Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное Общество «Завод Элекон»<BR>18.05.2023 10:35</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество «Завод Элекон»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, Татарстан респ., г. Казань, ул. Короленко, д. 58</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603145541</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657032272</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55647-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10568</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 17.05.2023</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 22.05.2023 в 17:00</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: </P>
<P>      1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, отчета о финансовых результатах за 2022 год.</P>
<P>          Рассмотрение  заключений аудитора и Ревизионной комиссии Общества.                   </P>
<P>      2. Рассмотрение рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли за 2022 год.</P>
<P>      3. Утверждение формы бюллетеней для голосования на  годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>      4. О назначении председательствующего на  годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>      5. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров.</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки таких ценных бумаг,  с осуществлением прав по которым, связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров:   </P>
<P>       Акции обыкновенные, именные, бездокументарные. </P>
<P>       Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55647-D</P>
<P>       Дата государственной регистрации: 29.11.1999                                               </P>
<P>       Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>П.В. Коротченко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 18.05.2023г.</P>