Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное Общество «Завод Элекон»<BR>02.04.2024 14:51</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество «Завод Элекон»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, Татарстан респ., г. Казань, ул. Короленко, д. 58</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603145541</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657032272</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55647-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10568</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 01.04.2024</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 05.04.2024 в 17:00</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: </P>
<P>1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.</P>
<P>       О рассмотрении  заключений аудитора и Ревизионной комиссии Общества.                   </P>
<P>2. О рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, по результатам финансового 2023 года</P>
<P>3.  О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты за 1-ый квартал 2024 года.</P>
<P>4. О рассмотрении Проекта Устава Общества в  новой редакции.</P>
<P>5. О рекомендациях по Проекту решений годового  общего собрания акционеров,  утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.</P>
<P>6. О назначении председательствующего на  годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>7. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров.</P>
<P>2.4.  Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций,  с осуществлением прав по которым, связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров:   </P>
<P>        Акции обыкновенные     </P>
<P>        Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55647-D</P>
<P>        Дата государственной регистрации: 29.11.1999    </P>
<P>        Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)  - RU000A102LC3</P>
<P>        Код классификации финансовых инструментов CFI – ESVXFR</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>П.В. Коротченко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 02.04.2024г.</P>