Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество «Завод Элекон»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, Татарстан респ., г. Казань, ул. Короленко, д. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603145541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657032272
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55647-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10568
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заседании приняли участие 7 из 7 членов совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 2. «За» – 7 (Семь) голосов; «Против» – 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.
Вопрос № 3. «За» – 7 (Семь) голосов; «Против» – 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.
Вопрос № 4. «За» – 7 (Семь) голосов; «Против» – 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. По второму вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль, полученную по результатам 2024 года не распределять. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по акциям Общества за 2024 отчетный год не выплачивать.
2.2.2. По третьему вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить часть чистой прибыли за прошлые отчетные периоды (нераспределенная прибыль за 2022, 2023 отчетные года), полученной по итогам деятельности Общества, на выплату дивидендов денежными средствами в размере 2 999 998 749 (Два миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч семьсот сорок девять) рублей 12 копеек из расчета:
- по обыкновенным акциям в размере 281 (Двести восемьдесят один) рубль 36 копеек на одну акцию.
Выплата дивидендов осуществляется Обществом в денежной форме в безналичном порядке.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «30» марта 2025 г.
2.2.3. По четвертому вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные;
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55647-D;
Дата государственной регистрации: 29.11.1999 г.;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A102LC3;
Код классификации финансовых инструментов CFI – ESVXFR.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13.02.2025 г., 10 часов 00 минут.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров от 14.02.2025 года, № б/н.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела собственности (Доверенность на передачу полномочий от 21.11.2022)
Румянцева Наталья Борисовна
3.2. Дата 14.02.2025г.