Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Каздорстрой"
: ОАО "Каздорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, г.Казань, ул.Короленко, 89
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603638297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657006770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55450-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1657006770/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.11.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации , содержащейся в ранее опубликованном Сообщении «Решения совета директоров (наблюдательного совета)» в связи с вынесенным Предписанием Банка России №Т4-35-2/16959 от 31.08.2023 г.
Дата и время публикации :12.04.2023 г. в 09 час.07 мин МСК.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется) : http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=7295960
2.2. Краткое описание внесенных изменений :
П.3 изменить ,включить в редакции:
«Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - 25.04.2023 г.»
П.3.1 исключить.
П.4изменить, включить в редакции:
«Определить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Избрание членов Счетной комиссии.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
7 . Утверждение аудитора Общества на 2023 г.»
П.6 изменить, включить в редакции:
«Утвердить перечень информации (материалов) , предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации , согласно перечню, указанному в Приложении к настоящему Решению .
Информация (материалы) предоставляется для ознакомления в рабочие дни в 8-00 до 17-00 по адресу: г. Казань, ул. Журналистов, 56., а также 19 мая 2023 года до проведения собрания и во время проведения собрания в месте проведения годового общего собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения».
П.8 изменить ,включить в редакции:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров :
1. Принять решение о выплате дивидендов денежными средствами из чистой прибыли Общества за 2022 год в следующих размерах:
- 10 (Десять) рублей - на одну привилегированную акцию
Акции ОАО "Каздорстрой" привелигированные:
-государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55450-D
- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.
- регистрирующий орган – Министерство финансов Республики Татарстан.
- 10 (Десять) рублей - на одну обыкновенную акцию.
Акции ОАО "Каздорстрой" обыкновенные:
-государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55450-D
- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.
- регистрирующий орган – Министерство финансов Республики Татарстан
2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2022 год по акциям Общества - 07.06.2023 г.
3. Определить срок выплаты дивидендов – до 11.07.2023 г.»
П.9 исключить указание на адрес электронной почты : kazdorstroy@inbox.ru. , включить в редакции:
«Утвердить перечень информации (материалов) , предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации , согласно перечню, указанному в Приложении к настоящему Решению .
Информация (материалы) предоставляется для ознакомления в рабочие дни в 8-00 до 17-00 по адресу: г. Казань, ул. Журналистов, 56., а также 19 мая 2023 года до проведения собрания и во время проведения собрания в месте проведения годового общего собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения».
2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом изменений :
«Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Каздорстрой"
: ОАО "Каздорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, г.Казань, ул.Короленко, 89
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603638297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657006770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55450-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1657006770/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2023
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров ОАО "Каздорстрой" (Общество) - 7 чел. (100 %)
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
ЗА - 7, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
1. Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия 19.05.2023 в 13-00 час. по адресу: г. Казань, ул. Журналистов, 56.
2. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 12-00 час. 19.05.2023 г.
3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - 25.04.2023 г.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Счетной комиссии.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
7 . Утверждение аудитора Общества на 2023 г.
5. Известить акционеров о проведении общего собрания в сроки, предусмотренные Уставом Общества, путем направления сообщения о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручения сообщения каждому указанному лицу под роспись.
6. Утвердить перечень информации (материалов) , предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации , согласно перечню, указанному в Приложении к настоящему Решению .
Информация (материалы) предоставляется для ознакомления в рабочие дни в 8-00 до 17-00 по адресу: г. Казань, ул. Журналистов, 56., а также 19 мая 2023 года до проведения собрания и во время проведения собрания в месте проведения годового общего собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
7. Утвердить предварительно Годовой отчет , годовую бухгалтерскую отчетность.
8. «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров :
1. Принять решение о выплате дивидендов денежными средствами из чистой прибыли Общества за 2022 год в следующих размерах:
- 10 (Десять) рублей - на одну привилегированную акцию
Акции ОАО "Каздорстрой" привелигированные:
-государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55450-D
- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.
- регистрирующий орган – Министерство финансов Республики Татарстан.
- 10 (Десять) рублей - на одну обыкновенную акцию.
Акции ОАО "Каздорстрой" обыкновенные:
-государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55450-D
- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.
- регистрирующий орган – Министерство финансов Республики Татарстан
2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2022 год по акциям Общества - 07.06.2023 г.
3. Определить срок выплаты дивидендов – до 11.07.2023 г.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров 19.05.2023 г. Определить почтовый адрес по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме собрания , если голосование по вопросам , включенным в повестку дня общего собрания , может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней: 420029 г.Казань,ул.Журналистов,56
10. Утвердить списки кандидатов для голосования на общем собрании акционеров:
Счетная комиссия:
1. Николаев Борис Иванович
2. Хабибрахманов Ринат Рафаилович
3. Шумилова Ольга Владимировна
Все перечисленные кандидаты предоставили свое письменное согласие на их выдвижение в состав Счетной комиссии ОАО "Каздорстрой".
Совет директоров:
1. Гарипов Равиль Касимович
2. Гарипов Айдар Равилевич
3. Николаева Светлана Хуршатовна
4. Захаров Иван Николаевич
5. Гарипова Лилия Рашитовна
6. Ахунова Эльвира Равилевна
7. Фоварисова Зайнап Ахатовна
Все перечисленные кандидаты предоставили свое письменное согласие на их выдвижение в состав Совета директоров ОАО "Каздорстрой".
Ревизионная комиссия:
1. Рахматуллин Ренат Талгатович
2. Зайнутдинова Регина Александровна
3. Галиаскаров Ренат Анасович
Все перечисленные кандидаты предоставили свое письменное согласие на их выдвижение в состав Ревизионной комиссии ОАО "Каздорстрой"
11. Оплатить услуги аудитора за 2022 год в размере 120 000 руб.
12. Установить дату, до которой принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня ГОСА и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в выборные органы (совет директоров, ревизионную комиссию) акционерного общества, указанные в п. 1 ст. 53 Закона об АО , в соответствии с Законом N46-ФЗ , а именно : 20.04.2023 г.
13. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Акции ОАО "Каздорстрой" обыкновенные:
-государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55450-D
- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.
- регистрирующий орган – Министерство финансов Республики Татарстан
Дата проведения заседания Совета директоров - 11.04.2023 г.
Дата и номер составления протокола заседания Совета директоров - N12 от 11.04.2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Каздорстрой"
__________________ Орехов А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 02.11.2023г. М.П.