О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Каздорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, г.Казань, ул.Короленко, 89
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603638297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657006770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55450-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1657006770/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27.06.2024 г. , 13-00 час. г. Казань, ул. Журналистов, 56
Почтовый адрес , по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме собрания , если голосование по вопросам , включенным в повестку дня общего собрания , может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней: 420029 г.Казань,ул.Журналистов,56 .
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 27.06.2024 г. , 12-00 час.
2.5. Дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 03.06.2024 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание членов Счетной комиссии.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6 .Внесение изменения в Устав . Утверждение Устава в новой редакции.
7. Внесение изменения во внутренние документы, регулирующих деятельность Общества. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Обществ в новой редакции .
8. Утверждение аудитора Общества на 2024 г.
9. Одобрение крупных сделок ,заключаемых по результатам открытых аукционов и(или) конкурсов в электронной форме. Определение максимальной суммы одной сделки.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому можно с ней ознакомиться: информация предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров эмитента, в рабочие дни в 8-00 до 17-00 по адресу: г. Казань, ул. Журналистов, 56., а также до проведения собрания и во время проведения собрания в месте проведения годового общего собрания акционеров.
Участнику годового собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Эмитент обязан предоставить копии документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанного документа и размер таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу : http://www.disclosure.ru/issuer/1657006770/
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции ОАО "Каздорстрой" обыкновенные:
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55450-D
- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.
- регистрирующий орган – Министерство финансов Республики Татарстан.
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Каздорстрой» принято Советом директоров на заседании 20.05.2024 г., Протокол №38 заседания совета директоров ОАО «Каздорстрой» от 20.05.2024 г.
2.10. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.
2.11. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
2.11.1. Акции ОАО "Каздорстрой" обыкновенные:
-государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55450-D
- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.
- регистрирующий орган – Министерство финансов Республики Татарстан.
2.11.2. Акции ОАО "Каздорстрой" привилегированные:
-государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55450-D
- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.
- регистрирующий орган – Министерство финансов Республики Татарстан.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Каздорстрой"
__________________ Мадьяров Д.З.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 20.05.2024г. М.П.