Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Каздорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, г.Казань, ул.Короленко, 89
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603638297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657006770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55450-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1657006770/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации , содержащейся в ранее опубликованном Сообщении « Решения совета директоров (наблюдательного совета).Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента».
Дата и время опубликования сообщения: 01 августа 2024 года, 10:33 МСК
Идентификационный код сообщения: 7580790
Ссылка на сообщение в сети Интернет: http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=7580790
2.2. Краткое описание внесенных изменений :.
Внесены изменения в части сведений , касающихся утверждения повестки дня решения совета директоров Общества , указанного в п.4 Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров , а именно в связи с технической ошибкой ошибочно включен вопрос повестки дня под номером 3. Внесение изменения в Устав Общества. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
В сообщении «Решения совета директоров (наблюдательного совета).Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» в п.4 Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, исключить вопрос повестки дня под номером 3. Внесение изменения в Устав Общества. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Ошибочно опубликовано сообщение в следующей редакции :
«Решения совета директоров (наблюдательного совета).Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Каздорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, г.Казань, ул.Короленко, 89
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603638297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657006770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55450-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1657006770/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.08.2024
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров ОАО "Каздорстрой" (Общество) - 7 чел. из 7 (100 %)
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
ЗА - 7, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
1.Определить форму, дату, место и время проведения внеочередное общего собрания акционеров Общества . Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия 14.10.2024 г. в 13-00
час. по адресу: г. Казань, ул. Журналистов, 56.
2. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участии во внеочередном общем собрании акционеров - 12-00 час. 14.10.2024 г.
2.Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на участии во внеочередном общем собрании акционеров - 22.08.2024 г.
4.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий ранее избранных членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Внесение изменения в Устав Общества. Утверждение Устава Общества н новой редакции.
5.Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Известить акционеров о проведении общего собрания в сроки, предусмотренные ст.52 Закона об акционерных обществах ,
путем направления сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или путем вручения
сообщения каждому указанному лицу под роспись.
6.Утвердить перечень информации (материалов) , предоставляемой акционерам , имеющим право на участие во внеочередном собрании акционеров, в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации , согласно перечню, указанному в Приложении к настоящему Решению .
Информация (материалы) предоставляется для ознакомления в рабочие дни в 8-00 до 17-00 по адресу: г. Казань, ул. Журналистов, 56., а также 14.10.2024 года до проведения собрания и во время проведения собрания в месте
проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, в день проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества
по месту его проведения.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании .
Определить почтовый адрес , по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении внеочередного общего собрания в форме собрания , если голосование по вопросам , включенным в
повестку дня общего собрания , может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней: 420029 г.Казань,ул.Журналистов,56 .
8. Утвердить списки кандидатов для голосования по выборам членов Совета директоров Общества:
1. Султанов Радик Нургалиевич
2. Шаехов Айзат Альбертович
3. Минеханов Рустем Василевич
4. Гильмизянов Тимур Раисович
5. Иманаев Айдар Ильфатович
6. Ильясов Радик Мирзанурович
7. Мадьяров Дамир Зуфарович
Все перечисленные кандидаты предоставили свое письменное согласие на их выдвижение в состав Совета директоров ОАО "Каздорстрой".
9. Определить дату, до которой принимаются предложения акционеров о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества - 12.09.2024 г.
10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 14.10.2024 г.
Акции ОАО "Каздорстрой" обыкновенные :
-государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55450-D
-дата государственной регистрации : 27.10.1993 г.
-регистрирующий орган -Министерство финансов Республики Татарстан
Дата проведения заседания Совета директоров - 01.08.2024 г.
Дата и номер составления протокола заседания Совета директоров - N44 от 01.08.2024 г.»__
Верный текст сообщения, с учетом корректировки и устранения технической ошибки , читать в редакции :
«Решения совета директоров (наблюдательного совета).Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Каздорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, г.Казань, ул.Короленко, 89
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603638297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657006770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55450-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1657006770/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.08.2024
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров ОАО "Каздорстрой" (Общество) - 7 чел. из 7 (100 %)
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
ЗА - 7, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
1.Определить форму, дату, место и время проведения внеочередное общего собрания акционеров Общества . Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия 14.10.2024 г. в 13-00
час. по адресу: г. Казань, ул. Журналистов, 56.
2. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участии во внеочередном общем собрании акционеров - 12-00 час. 14.10.2024 г.
2.Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на участии во внеочередном общем собрании акционеров - 22.08.2024 г.
4.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий ранее избранных членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Известить акционеров о проведении общего собрания в сроки, предусмотренные ст.52 Закона об акционерных обществах ,
путем направления сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или путем вручения
сообщения каждому указанному лицу под роспись.
6.Утвердить перечень информации (материалов) , предоставляемой акционерам , имеющим право на участие во внеочередном собрании акционеров, в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации , согласно перечню, указанному в Приложении к настоящему Решению .
Информация (материалы) предоставляется для ознакомления в рабочие дни в 8-00 до 17-00 по адресу: г. Казань, ул. Журналистов, 56., а также 14.10.2024 года до проведения собрания и во время проведения собрания в месте
проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, в день проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества
по месту его проведения.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании .
Определить почтовый адрес , по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении внеочередного общего собрания в форме собрания , если голосование по вопросам , включенным в
повестку дня общего собрания , может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней: 420029 г.Казань,ул.Журналистов,56 .
8. Утвердить списки кандидатов для голосования по выборам членов Совета директоров Общества:
1. Султанов Радик Нургалиевич
2. Шаехов Айзат Альбертович
3. Минеханов Рустем Василевич
4. Гильмизянов Тимур Раисович
5. Иманаев Айдар Ильфатович
6. Ильясов Радик Мирзанурович
7. Мадьяров Дамир Зуфарович
Все перечисленные кандидаты предоставили свое письменное согласие на их выдвижение в состав Совета директоров ОАО "Каздорстрой".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Каздорстрой"
__________________ Мадьяров Д.З.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 02.08.2024г. М.П.