О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Каздорстрой"
: ОАО "Каздорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, г.Казань, ул.Короленко, 89
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603638297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657006770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55450-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1657006770/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 19.05.2023 г. , 13-00 час. г. Казань, ул. Журналистов, 56
Почтовый адрес , адрес электронной почты , по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме собрания , если голосование по вопросам , включенным в повестку дня общего собрания , может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней: 420029 г.Казань,ул.Журналистов,56 ; kazdorstroy@inbox.ru.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 19.05.2023 г. , 12-00 час.
2.5. Дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 25.04.2023 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание членов Счетной комиссии.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества
7. Утверждение аудитора Общества на 2023 г.
2.7. Установить дату, до которой принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня ГОСА и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в выборные органы (совет директоров, ревизионную комиссию) акционерного общества, указанные в п. 1 ст. 53 Закона об АО , в соответствии с Законом №46-ФЗ , а именно : 20.04.2023 г.
Адрес для направления предложений : 420094, г.Казань, ул.Короленко,д. 89,оф.5
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому можно с ней ознакомиться: информация предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров эмитента, в рабочие дни в 8-00 до 17-00 по адресу: г. Казань, ул. Журналистов, 56., а также до проведения собрания и во время проведения собрания в месте проведения годового общего собрания акционеров.
Участнику годового собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Эмитент обязан предоставить копии документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанного документа и размер таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу : http://www.disclosure.ru/issuer/1657006770/
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции ОАО "Каздорстрой" обыкновенные именные бездокументарные :
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55450-D
- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.
- регистрирующий орган - Национальный банк Республики Татарстан.
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Каздорстрой» принято Советом директоров на заседании 11.04.2023 г., Протокол №12 заседания совета директоров ОАО «Каздорстрой» от 11.04.2023 г.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Каздорстрой"
__________________ Орехов А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 12.04.2023г. М.П.