О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Каздорстрой"
: ОАО "Каздорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, г.Казань, ул.Короленко, 89
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603638297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657006770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55450-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1657006770/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2023
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО «Каздорстрой» решения о проведении заседания Совета директоров - 11.04.2023 г.
Дата проведения заседания Совета директоров - 11.04.2023 г.
Повестка дня заседания:
1. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Каздорстрой» (Общества).
2. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
3. Определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собранию акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Предварительное утверждение Годового отчета , годовой бухгалтерской отчетности.
8. Принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям, форме их выплаты, определению даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.
9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров. Определение почтового адреса, адреса электронной почты , по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме собрания , если голосование по вопросам , включенным в повестку дня общего собрания , может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней.
10. Утверждение списков кандидатов для голосования по выборам членов Счетной комиссии, Ревизионной комиссии и Совета директоров Общества.
11. Оплата услуг аудитора за 2022 год.
12. Установление даты , до которой принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня ГОСА и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в выборные органы (совет директоров, ревизионную комиссию) акционерного общества, указанные в п. 1 ст. 53 Закона об АО , в соответствии с Законом №46-ФЗ .
13. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
13.1. Акции ОАО "Каздорстрой" обыкновенные именные бездокументарные :
-государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55450-D
- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.
- регистрирующий орган - Национальный банк Республики Татарстан.
13.2. Акции ОАО "Каздорстрой" привилегированные именные бездокументарные :
-государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55450-D
- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.
- регистрирующий орган - Национальный банк Республики Татарстан.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Каздорстрой"
__________________ Орехов А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 12.04.2023г. М.П.