Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Каздорстрой"
: ОАО "Каздорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, г.Казань, ул.Короленко, 89
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603638297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657006770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55450-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1657006770/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Проведено заседание Совета директоров ОАО «Каздорстрой» 19.05.2023 г.
Общее количество членов Совета директоров: 7 (Семь) . В собрании принимают участие 6(Шесть) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Каздорстрой» (Общества) имеется .
2.2. Повестка дня:
2.2.1.Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Каздорстрой»
2.2.2.Избрание секретаря Совета директоров ОАО «Каздорстрой»
2.2.3.Избрание заместителя секретаря Совета директоров ОАО «Каздорстрой».
2.3. Результаты голосования по повестке дня :
2.3.1. Первый вопрос повестки дня : «Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Каздорстрой».
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня : ЗА-6 , ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0
2.3.2. Второй вопрос повестки дня: «Избрание секретаря Совета директоров ОАО «Каздорстрой».
Итоги голосовани по второму вопросу повестки дня: ЗА-6, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0
2.3.3.Третий вопрос повестки дня : «Избрание заместителя секретаря Совета директоров ОАО «Каздорстрой».
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня : ЗА-6, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0
2.4.Принятые решения по повестке дня .
2.4.1. По первому вопросу повестки дня принято решение: избрать председателем Совета директоров ОАО «Каздорстрой» Гарипова Равиля Касимовича.
2.4.2. По второму вопросу повестки дня принято решение: избрать секретарем Совета директоров ОАО «Каздорстрой» Пинскую Миляушу Рашитовну.
2.4.3.По третьему вопросу повестки дня принято решение: избрать заместителем секретаря Совета директоров ОАО «Каздорстрой» Покровскую Светлану Владимировну.
3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19.05.2023 г.
4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором
приняты соответствующие решения : Протокол заседания Совета директоров N17 от 19.05.2023 г
5. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2023
Номер протокола-17
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Каздорстрой"
__________________ Орехов А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 22.05.2023г. М.П.