Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Каздорстрой"
: ОАО "Каздорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, г.Казань, ул.Короленко, 89
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603638297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657006770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55450-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1657006770/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2023
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров ОАО «Каздорстрой» (Общество) - 7 чел. (100 %)
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
ЗА - 7, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
1. Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия 19.05.2023 в 13-00 час. по адресу: г. Казань, ул. Журналистов, 56.
2. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 12-00 час. 19.05.2023 г.
3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - 25.04.2023 г.
3.1. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Каздорстрой», государственный регистрационный номер – 1-01-55450-D, дата регистрации – 27.10.1993 г., наименование регистрирующего органа - Национальный банк Республики Татарстан.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
4.1. Избрание членов Счетной комиссии.
4.2. Избрание членов Ревизионной комиссии.
4.3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
4.4. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 г.
4.5. Избрание членов Совета директоров Общества
4.6. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
4. 7 . Утверждение аудитора Общества на 2023 г.
5. Известить акционеров о проведении общего собрания в сроки, предусмотренные Уставом Общества, путем направления сообщения о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручения сообщения каждому указанному лицу под роспись.
6. Утвердить перечень информации (материалы) , предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Информация (материалы) предоставляется для ознакомления в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: г. Казань, ул. Журналистов, 56.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому можно с ней ознакомиться: информация предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров эмитента, в рабочие дни в 8-00 до 17-00 по адресу: г. Казань, ул. Журналистов, 56, а также до проведения собрания и во время проведения собрания в месте проведения годового общего собрания акционеров.
Участнику годового собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Эмитент обязан предоставить копии документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанного документа и размер таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу : http://www.disclosure.ru/issuer/1657006770/
7. Утвердить предварительно Годовой отчет , годовую бухгалтерскую отчетность.
8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
8.1. принять решение о выплате дивидендов денежными средствами из чистой прибыли Общества за 2022 год в следующих размерах:
- 10 (Десять) рублей - на одну привилегированную именную бездокументарную акцию,
- 10 (Десять) рублей - на одну именную бездокументарную обыкновенную акцию.
8.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2022 год по акциям Общества - 07.06.2023 г.
8.3. Определить срок выплаты дивидендов – до 11.07.2023 г.
8.4. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение дивидендов за 2022 год:
- акции ОАО «Каздорстрой» обыкновенные именные бездокументарные , государственный регистрационный номер – 1-01-55450-D, дата регистрации – 27.10.1993 г., наименование регистрирующего органа - Национальный банк Республики Татарстан;
- акции ОАО «Каздорстрой» привилегированные именные бездокументарные , государственный регистрационный номер – 2-01-55450-D, дата регистрации – 27.10.1993 г., наименование регистрирующего органа - Национальный банк Республики Татарстан.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров 19.05.2023 г. Определить почтовый адрес , адрес электронной почты , по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме собрания , если голосование по вопросам , включенным в повестку дня общего собрания , может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней: 420029 г.Казань,ул.Журналистов,56 ; kazdorstroy@inbox.ru.
10. Утвердить списки кандидатов для голосования на общем собрании акционеров:
Счетная комиссия:
1. Николаев Борис Иванович
2. Хабибрахманов Ринат Рафаилович
3. Шумилова Ольга Владимировна
Все перечисленные кандидаты предоставили свое письменное согласие на их выдвижение в состав Счетной комиссии ОАО «Каздорстрой».
Совет директоров:
1. Гарипов Равиль Касимович
2. Гарипов Айдар Равилевич
3. Николаева Светлана Хуршатовна
4. Захаров Иван Николаевич
5. Гарипова Лилия Рашитовна
6. Ахунова Эльвира Равилевна
7. Фоварисова Зайнап Ахатовна
Все перечисленные кандидаты предоставили свое письменное согласие на их выдвижение в состав Совета директоров ОАО «Каздорстрой».
Ревизионная комиссия:
1. Рахматуллин Ренат Талгатович
2. Зайнутдинова Регина Александровна
3. Галиаскаров Ренат Анасович
Все перечисленные кандидаты предоставили свое письменное согласие на их выдвижение в состав Ревизионной комиссии ОАО «Каздорстрой»
11. Оплатить услуги аудитора за 2022 год в размере 120 000 руб.
12. Установить дату, до которой принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня ГОСА и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в выборные органы (совет директоров, ревизионную комиссию) акционерного общества, указанные в п. 1 ст. 53 Закона об АО , в соответствии с Законом №46-ФЗ , а именно : 20.04.2023 г.
Дата проведения заседания Совета директоров - 11.04.2023 г.
Дата и номер составления протокола заседания Совета директоров - №12 от 11.04.2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Каздорстрой"
__________________ Орехов А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 12.04.2023г. М.П.