Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Каздорстрой"<BR>13.12.2024 10:57</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>
</P>
<P>О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Каздорстрой"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, г.Казань, ул.Короленко, 89</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603638297</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657006770</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55450-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1657006770/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>ОАО "Каздорстрой" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>и его повестка дня</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его</P>
<P>повестке дня</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование</P>
<P>(для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество</P>
<P>"Каздорстрой"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:</P>
<P>420094, г.Казань, ул.Короленко, 89</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):</P>
<P>1021603638297</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):</P>
<P>1657006770</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55450-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия</P>
<P>информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1657006770/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:</P>
<P>13.12.2024</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО "Каздорстрой" решения о</P>
<P>проведении заседания Совета директоров - 13.12.2024 г.</P>
<P>Дата проведения заседания Совета директоров - 13.12.2024 г.</P>
<P>Повестка дня заседания:</P>
<P>1.Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего</P>
<P>собрания акционеров Общества.</P>
<P>2.Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном</P>
<P>общем собрании акционеров.</P>
<P>3.Определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в</P>
<P>внеочередном общем собрании акционеров.</P>
<P>4.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>1. Внесение изменения в Устав Общества. Утверждение Устава Общества в новой</P>
<P>редакции.</P>
<P>2.  Утверждение  аудитора  Общества  на  2024 г.</P>
<P>5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего</P>
<P>собрания акционеров.</P>
<P>6.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при</P>
<P>подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее</P>
<P>предоставления.</P>
<P>7.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем</P>
<P>собрании акционеров. Определение почтового адреса, по которому могут направляться</P>
<P>заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме</P>
<P>собрания , если голосование по вопросам , включенным в повестку дня общего собрания ,</P>
<P>может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней.</P>
<P>8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:</P>
<P>8.1. Акции ОАО "Каздорстрой" обыкновенные:</P>
<P>-государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55450-D</P>
<P>- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.</P>
<P>- регистрирующий орган - Министерство финансов Республики Татарстан.</P>
<P>8.2. Акции ОАО "Каздорстрой" привилегированные:</P>
<P>-государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55450-D</P>
<P>- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.</P>
<P>- регистрирующий орган - Министерство финансов Республики Татарстан.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор ОАО "Каздорстрой"</P>
<P>  __________________               Мадьяров Д.З.</P>
<P>подпись				Фамилия И.О. </P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата   13.12.2024г.  			М.П.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>