О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Каздорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, г.Казань, ул.Короленко, 89
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603638297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657006770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55450-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1657006770/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО «Каздорстрой» решения о проведении заседания Совета директоров - 20.05.2024 г.
Дата проведения заседания Совета директоров - 20.05.2024 г.
Повестка дня заседания:
1. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Каздорстрой» (Общества).
2. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
3. Определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
1. Избрание членов Счетной комиссии.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности .
4. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6 .Внесение изменения в Устав . Утверждение Устава в новой редакции.
7. Внесение изменения во внутренние документы, регулирующих деятельность Общества. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества в новой редакции .
8. Утверждение аудитора Общества на 2024 г.
9. Одобрение крупных сделок ,заключаемых по результатам открытых аукционов и(или) конкурсов в электронной форме. Определение максимальной суммы одной сделки.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собранию акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Предварительное утверждение Годового отчета , годовой бухгалтерской отчетности .
8. Принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям, форме их выплаты, определению даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, сроку выплаты дивидендов.
9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме собрания , если голосование по вопросам , включенным в повестку дня общего собрания , может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней.
10. Утверждение списков кандидатов для голосования по выборам членов Счетной комиссии, Ревизионной комиссии и Совета директоров Общества.
11. Оплата услуг аудитора за 2023 год в согласованном в договоре размере.
12. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
12.1. Акции ОАО "Каздорстрой" обыкновенные:
-государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55450-D
- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.
- регистрирующий орган – Министерство финансов Республики Татарстан.
12.2. Акции ОАО "Каздорстрой" привилегированные:
-государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55450-D
- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.
- регистрирующий орган – Министерство финансов Республики Татарстан.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Каздорстрой"
__________________ 1. Избрание членов Счетной комиссии. 2. Избрание членов Ревизионной комиссии. Мадьяров Д.З.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 20.05.2024г. М.П.