О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Каздорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, г.Казань, ул.Короленко, 89
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603638297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657006770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55450-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1657006770/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.08.2024
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО «Каздорстрой» решения о проведении заседания Совета директоров - 01.08.2024 г.
Дата проведения заседания Совета директоров - 01.08.2024 г.
Повестка дня заседания:
1. Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров.
3. Определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
1. Досрочное прекращение полномочий ранее избранных членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Внесение изменения в Устав Общества. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме собрания , если голосование по вопросам , включенным в повестку дня общего собрания , может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней.
8. Утверждение списков кандидатов для голосования по выборам членов Совета директоров Общества.
9. Определение даты , до которой принимаются предложения акционеров о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества .
10. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
10.1. Акции ОАО "Каздорстрой" обыкновенные:
-государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55450-D
- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.
- регистрирующий орган – Министерство финансов Республики Татарстан.
10.2. Акции ОАО "Каздорстрой" привилегированные:
-государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55450-D
- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.
- регистрирующий орган – Министерство финансов Республики Татарстан.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Каздорстрой"
__________________ Мадьяров Д.З.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 01.08.2024г. М.П.