О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Каздорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, г.Казань, ул.Короленко, 89
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603638297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657006770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55450-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1657006770/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 05.02.2025 г. ,
13-00 час. г. Казань, ул. Журналистов, 56
Почтовый адрес , по которым могут направляться заполненные бюллетени для
голосования при проведении общего собрания в форме собрания , если голосование по
вопросам , включенным в повестку дня общего собрания , может осуществляться путем
направления в Общество заполненных бюллетеней: 420029 г.Казань,ул.Журналистов,56 .
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров
эмитента: 05.02.2025 г. , 12-00 час.
2.5. Дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 13.01.2025 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Внесение изменения в Устав Общества. Утверждение Устава Общества н новой
редакции.
2. Утверждение аудитора Общества на 2024 г.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров эмитента, и
адрес, по которому можно с ней ознакомиться: информация предоставляется для
ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров эмитента,
в рабочие дни в 8-00 до 17-00 по адресу: г. Казань, ул. Журналистов, 56., а также до
проведения собрания и во время проведения собрания в месте проведения
внеочередного общего собрания акционеров.
Участнику внеочередного собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для
представителя акционера - также доверенность на право участия в годовом общем
собрании акционеров и (или) документы подтверждающие его право действовать от имени
акционера без доверенности.
Эмитент обязан предоставить копии документов владельцам ценных бумаг Эмитента и
иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления
соответствующего требования.
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению
копий указанного документа и размер таких расходов опубликованы Эмитентом на
странице в сети Интернет по адресу : http://www.disclosure.ru/issuer/1657006770/
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров эмитента:
Акции ОАО "Каздорстрой" обыкновенные:
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55450-D
- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.
- регистрирующий орган - Министерство финансов Республики Татарстан.
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве
внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия
указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный
исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату
составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное
решение:
Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Каздорстрой"
принято Советом директоров на заседании 13.12.2024 г., Протокол N48 заседания совета
директоров ОАО "Каздорстрой" от 13.12.2024 г.
2.10. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести
внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при
наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников
(акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.
2.11. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
2.11.1. Акции ОАО "Каздорстрой" обыкновенные:
-государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55450-D
- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.
- регистрирующий орган - Министерство финансов Республики Татарстан.
2.11.2. Акции ОАО "Каздорстрой" привилегированные:
-государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55450-D
- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.
- регистрирующий орган - Министерство финансов Республики Татарстан.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Каздорстрой"
__________________ Д.З.Мадьяров
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 13.12.2024г. М.П.