О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Каздорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, г.Казань, ул.Короленко, 89
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603638297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657006770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55450-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1657006770/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания- годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие) акционеров
Дата определения списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 03.06.2024 г.
Дата проведения собрания - 27 июня 2024 г.
Место проведения собрания - г. Казань, ул. Журналистов, д.56
Вид и категория ценных бумаг Общества -
Акции ОАО "Каздорстрой" обыкновенные:
-государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55450-D
- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.
- регистрирующий орган – Министерство финансов Республики Татарстан.
Акции ОАО "Каздорстрой" привилегированные:
-государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55450-D
- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.
- регистрирующий орган – Министерство финансов Республики Татарстан.
Повестка дня :
1. Избрание членов Счетной комиссии.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности .
4. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6 . Внесение изменения в Устав . Утверждение Устава в новой редакции.
7. Внесение изменения во внутренние документы, регулирующих деятельность Общества. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества в новой редакции .
8. Утверждение аудитора Общества на 2024 г.
9. Одобрение крупных сделок ,заключаемых по результатам открытых аукционов и(или) конкурсов в электронной форме. Определение максимальной суммы одной сделки.
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 12-00 час.
Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 13-45 час.
Время открытия собрания - 13-00 час.
Время начала подсчета голосов - 13-45 час.
Время закрытия собрания - 14-00 час.
Дата составления протокола - 27.06.2024 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме собрания , если голосование по вопросам , включенным в повестку дня общего собрания , может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней- 420029 г.Казань,ул.Журналистов,56
Председатель собрания - Гарипов Айдар Равилевич, Председатель Совета директоров Общества. Председатель совета директоров Общества исполняет обязанности председателя на годовом собрании акционеров Общества в соответствии с п.2 ст.67 ФЗ «Об акционерных обществах»; Положением о Совете директоров ОАО «Каздорстрой», утвержденного решением Годового общего собрания акционеров от 19.05.2023 г. ( Протокол №16 от 19.05.2023 г.), Протокола совета Директоров ОАО «Каздорстрой» №39 от 20.05.2024 г.
Секретарь собрания - Покровская Светлана Владимировна, Заместитель генерального директора Общества по юридическим вопросам . Исполняет свои обязанности Секретаря годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Каздорстрой», утвержденного решением Годового общего собрания акционеров от 19.05.2023 г. ( Протокол №19 от 19.05.2023 г) .
Приглашенные: Исламова Ильсия Рафгатовна -нотариус Казанского нотариального округа Республики Татарстан.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам повестки - 66 017.
Число голосов, которыми обладают лица, присутствующие на Годовом общем собрании акционеров, из числа лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам повестки – 60 577 (91,75% от общего количества размещенных голосующих акций Общества).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по 1;3;4;6;7;8;9 вопросам повестки дня общего собрания , определенное с учетом положений п.4.24 Положения №660-П –60 577 (91,75% от общего количества размещенных голосующих акций Общества).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по 2 вопросу повестки дня общего собрания , определенное с учетом положений п.4.24 Положения №660-П – 14 041 ( 72, 07 % от общего количества размещенных голосующих акций Общества).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по 5 вопросу повестки дня общего собрания , определенное с учетом положений п.4.24 Положения №660-П – 424 039 (91,75% от общего количества размещенных голосующих акций Общества).
По общему правилу решение по вопросу внесения изменений в устав АО принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвовавших в общем собрании (п. 4 ст. 49 Закона об АО).
Процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании , по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу :
По первому вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 60 577 (91,75% ) , кворум имеется .
По второму вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 14 041 ( 72, 07 % ) , кворум имеется .
По третьему вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 60 577 (91,75% ) , кворум имеется . .
По четвертому вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 60 577 (91,75% ) , кворум имеется .
По пятому вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 424 039 (91,75% ) , кворум имеется .
По шестому вопросу повестки дня :
число голосов , которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 66 017
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 60 577
% числа голосов по данному вопросу повестки дня которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 91,75% % , кворум имеется .
По седьмому вопросу повестке дня число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 60 577 (91,75% ) , кворум имеется
По восьмому вопросу повестке дня число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 60 577 (91,75% ) , кворум имеется
По девятому вопросу повестке дня число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 60 577 (91,75% ) , кворум имеется
Собрание имеет кворум по всем вопросам повестки дня. Собрание правомочно.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ( «За» , «Против», «Воздержался» ), по каждому вопросу повестки дня общего собрания по которому имелся кворум:
1. Первый вопрос повестки дня : Избрание членов Счетной комиссии.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня – 60 577
Число голосов, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Кворум имеется.
Недействительных бюллетеней нет.
Результаты голосования:
Хабибрахманов Ринат Рафаилович ЗА - 60 577 , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Шумилова Ольга Владимировна ЗА - 60 577 ,ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Ахметшина Марина Евгеньевна ЗА - 60 577 , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
2. Второй вопрос повестки дня : Избрание членов Ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня – 14 041
Число голосов, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Кворум имеется.
Недействительных бюллетеней нет.
Результаты голосования:
Рахматуллин Ренат Талгатович ЗА -14 041 , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Пелагеина Елена Ивановна ЗА – 14 041 , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Тоидзе Нино Владимировна ЗА - 14 041 , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0
3. Третий вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности»
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня – 60 577
Число голосов, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Кворум имеется.
Недействительных бюллетеней нет.
Результаты голосования:
ЗА – 48 508 , ПРОТИВ – 12 069 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
4. Четвертый вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года .
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня – 60 577
Число голосов, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Кворум имеется.
Недействительных бюллетеней нет.
Результаты голосования:
ЗА - 60 577 , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
5. Пятый вопрос повестки дня:Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня (голосование кумулятивное) : 424 039
Число голосов, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Кворум имеется.
Недействительных бюллетеней нет.
Результаты голосования: ЗА -424 039 ,ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Ахунова Эльвира Равилевна ЗА - 60 577 , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Гарипов Айдар Равилевич ЗА - 60 577 , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Гарипов Равиль Касимович ЗА - 60 577 , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Пинская Миляуша Рашитовна ЗА - 60 577 , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Николаева Светлана Хуршатовна ЗА –60 577 , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Захаров Иван Николаевич ЗА - 60 577 , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Фоварисова Зайнап Ахатовна ЗА – 60 577 , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
6. Шестой вопрос повестки дня: Внесение изменения в Устав. Утверждение Устава в новой редакции.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня –60 577
Число голосов, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Кворум имеется.
Недействительных бюллетеней нет.
Результат голосования:
ЗА - 60 577 , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
7. Седьмой вопрос повестки дня: Внесение изменения во внутренние документы, регулирующих деятельность Общества. Утверждение внутренних документов ,регулирующих деятельность органов Общества в новой редакции .
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня – 60 577
Число голосов, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Кворум имеется.
Недействительных бюллетеней нет.
Результат голосования:
ЗА - 60 577 , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
8. Восьмой вопрос повестки дня : Утверждение аудитора Общества на 2024.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по седьмому вопросу повестки дня – 60 577
Число голосов, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Кворум имеется.
Недействительных бюллетеней нет.
Результат голосования:
ЗА – 60 577 , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
9. Девятый вопрос повестки дня : Одобрение крупных сделок, заключаемых по результатам открытых аукционов и(или) конкурсов в электронной форме. Определение максимальной суммы одной сделки.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по седьмому вопросу повестки дня –60 577
Число голосов, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Кворум имеется.
Недействительных бюллетеней нет.
Результат голосования:
ЗА –60 577 , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Формулировки решений, принятые общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1.По первому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Счетную комиссию в составе:
Хабибрахманов Ринат Рафаилович
Шумилова Ольга Владимировна
Ахметшина Марина Евгеньевна
2. По второму вопросу повестки дня принято решение : Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
Рахматуллин Ренат Талгатович
Пелагеина Елена Ивановна
Тоидзе Нино Владимировна
3.По третьему вопросу повестки дня принято решение : Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность .
4. По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Распределить прибыль (в том числе выплату дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 г.
Выплатить акционерам Общества дивиденды за 2023 год в следующих размерах:
на 1 обыкновенную акцию - 10 руб.
на 1 привилегированную акцию - 10 руб.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2023 год - 16.07.2024 г.
Выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок до 20.08.2024 г.
5. По пятому вопросу повестки дня принято решение :
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Ахунова Эльвира Равилевна
Гарипов Айдар Равилевич
Гарипов Равиль Касимович
Пинская Миляуша Рашитовна
Николаева Светлана Хуршатовна
Захаров Иван Николаевич
Фоварисова Зайнап Ахатовна
6. По шестому вопросу повестки дня принято решение : Внести изменения в Устав. Утвердить Устав в новой редакции.
7. По седьмому вопросу повестки дня принято решение : Внести изменения во внутренние документы, регулирующих деятельность Общества. Утвердить внутренние документы ,регулирующие деятельность органов Общества в новой редакции .
8 .По восьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Казанский аудитор» (ИНН 1616013168 , адрес : 422701 Республика Татарстан, с.Высокая Гора,ул.Б.Красная,д.178 а) .
9. По девятому вопросу повестки дня принято решение : «Одобрить крупные сделки, заключаемые по результатам открытых аукционов и(или) конкурсов в электронной форме на следующих торговых площадках :
Сбербанк АСТ (sberbank-ast.ru)
Государственная тендерная площадка Росэлторг (roseltorg.ru)
Электронная площадка торгов РТС тендер (rts-tender.ru)
Национальная электронная площадка НЭП (etp-ets.ru)
Электронная торговая площадка Заказ РФ (zakazrf.ru)
Всероссийская универсальная площадка ЭТП РАД Госзакупки (gz.lot-online.ru)
ЭТП ГПБ Электронная торговая площадка Газпромбанка (etpgpb.ru)
Федеральная электронная площадка ТЭК-Торг (tektorg.ru)
Определить максимальную сумму одной сделки в 10 000 000 000 (Десять миллиардов) руб. ».
Решения , принятые общим годовым собранием акционеров и итоги голосования по ним были оглашены секретарем собрания на общем годовом собрании акционеров Общества 27.06.2024 г.
После оглашения итогов голосования и решений, принятых общим годовым собранием акционеров Общества , председательствующим было объявлено о закрытии общего годового собрания акционеров Общества .
Идентификационные признаки акций , владельцы которых имеют право на участие в общем собрание акционеров :
Акции ОАО "Каздорстрой" обыкновенные:
-государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55450-D
- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.
- регистрирующий орган – Министерство финансов Республики Татарстан.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – Исламова Ильсия Рафгатовна, нотариус Казанского нотариального округа Республики Татарстан.
Дата составления протокола общего собрания: 27 июня 2024 год.
Номер протокола-№40
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Каздорстрой"
__________________ Мадьяров Д.З.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.06.2024г. М.П.