Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Каздорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, г.Казань, ул.Короленко, 89
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603638297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657006770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55450-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1657006770/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров ОАО "Каздорстрой" (Общество) - 7 чел. из 7 (100
%)
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
ЗА - 7, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
1.Определить форму, дату, место и время проведения внеочередное общего собрания
акционеров Общества . Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества
в форме совместного присутствия 05.02.2025 г. в 13-00 час. по адресу: г. Казань, ул.
Журналистов, 56.
2. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участии во
внеочередном общем собрании акционеров - 12-00 час. 05.02.2025 г.
2.Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на участии во
внеочередном общем собрании акционеров - 13.01.2025 г.
4.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров
1. Внесение изменения в Устав Общества. Утверждение Устава Общества в новой
редакции.
2. Утверждение аудитора Общества на 2024 г.
5.Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного
общего собрания акционеров. Известить акционеров о проведении общего собрания в
сроки, предусмотренные ст.52 Закона об акционерных обществах , путем направления
сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу,
имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным
письмом или путем вручения сообщения каждому указанному лицу под роспись.
6.Утвердить перечень информации (материалов) , предоставляемой акционерам ,
имеющим право на участие во внеочередном собрании акционеров, в объеме,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации , согласно
перечню, указанному в Приложении к настоящему Решению .
Информация (материалы) предоставляется для ознакомления в рабочие дни в 8-00 до
17-00 по адресу: г. Казань, ул. Журналистов, 56., а также 05.02.2025 года до проведения
собрания и во время проведения собрания в месте проведения внеочередного общего
собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на
участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, в день проведения
внеочередного общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании .
Определить почтовый адрес , по которому могут направляться заполненные
бюллетени для голосования при проведении внеочередного общего собрания в форме
собрания , если голосование по вопросам , включенным в повестку дня общего собрания ,
может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней: 420029
г.Казань,ул.Журналистов,56 .
8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров 05.02.2025 г.
Акции ОАО "Каздорстрой" обыкновенные :
-государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55450-D
-дата государственной регистрации : 27.10.1993 г.
-регистрирующий орган -Министерство финансов Республики Татарстан
Дата проведения заседания Совета директоров - 01.08.2024 г.
Дата и номер составления протокола заседания Совета директоров – N48 от
13.12.2024 г.
9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
9.1. Акции ОАО "Каздорстрой" обыкновенные:
-государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55450-D
- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.
- регистрирующий орган - Министерство финансов Республики Татарстан.
9.2. Акции ОАО "Каздорстрой" привилегированные:
-государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55450-D
- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.
- регистрирующий орган - Министерство финансов Республики Татарстан.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Каздорстрой"
__________________ Д.З.Мадьяров
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 13.12.2024г. М.П.