Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Каздорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, г.Казань, ул.Короленко, 89
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603638297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657006770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55450-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1657006770/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров ОАО «Каздорстрой» (Общество) - 7 чел. из 7 (100 %)
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
ЗА - 7, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
1. Определить форму, дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Каздорстрой» (Общества)- Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия 27.06.2024 в 13-00 час. по адресу: г. Казань, ул. Журналистов, 56.
2. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 12-00 час. 27.06.2024 г.
3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - 03.06.2024 г.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Счетной комиссии.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6 .Внесение изменения в Устав . Утверждение Устава в новой редакции.
7. Внесение изменения во внутренние документы, регулирующих деятельность Общества. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Обществ в новой редакции .
8. Утверждение аудитора Общества на 2024 г.
9. Одобрение крупных сделок ,заключаемых по результатам открытых аукционов и(или) конкурсов в электронной форме. Определение максимальной суммы одной сделки.
5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: Известить акционеров о проведении общего собрания в сроки, предусмотренные ст.52 Закона об акционерных обществах , путем направления сообщения о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручения сообщения каждому указанному лицу под роспись.
6. Утвердить перечень информации (материалов) , предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации , согласно перечню, указанному в Приложении к настоящему Решению .
Определить почтовый адрес ,по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам , включенным в повестку дня общего собрания , может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней , и порядок предоставления : Информация (материалы) предоставляется для ознакомления в рабочие дни в 8-00 до 17-00 по адресу: г. Казань, ул. Журналистов, 56., а также 27 июня 2024 года до проведения собрания и во время проведения собрания в месте проведения годового общего собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
7. Утвердить предварительно Годовой отчет , годовую бухгалтерскую отчетность.
8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
Принять решение о выплате дивидендов денежными средствами из чистой прибыли Общества за 2023 год в следующих размерах:
- 10 (Десять) рублей - на одну обыкновенную акцию.
Акции ОАО «Каздорстрой» обыкновенные :
-государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55450-D
-дата государственной регистрации : 27.10.1993 г.
-регистрирующий орган -Министерство финансов Республики Татарстан
- 10 (Десять) рублей - на одну привилегированную акцию
Акции ОАО «Каздорстрой» привилегированные:
-государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55450-D
-дата государственной регистрации : 27.10.1993 г.
-регистрирующий орган -Министерство финансов Республики Татарстан
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2023 год по акциям Общества - 16.07.2024 г.
Определить срок выплаты дивидендов – до 20.08.2024 г.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров . Определить почтовый адрес , по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме собрания , если голосование по вопросам , включенным в повестку дня общего собрания , может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней: 420029 г.Казань,ул.Журналистов,56 .
10. Утвердить списки кандидатов для голосования на общем собрании акционеров:
Счетная комиссия:
1. Хабибрахманов Ринат Рафаилович
2. Шумилова Ольга Владимировна
3. Ахметшина Марина Евгеньевна
Все перечисленные кандидаты предоставили свое письменное согласие на их выдвижение в состав Счетной комиссии ОАО «Каздорстрой».
Ревизионная комиссия:
1. Рахматуллин Ренат Талгатович
2. Пелагеина Елена Ивановна
3. Тоидзе Нино Владимировна
Все перечисленные кандидаты предоставили свое письменное согласие на их выдвижение в состав Ревизионной комиссии ОАО «Каздорстрой»
Совет директоров:
1. Гарипов Равиль Касимов
3. Гарипов Айдар Равилевич
2. Николаева Светлана Хуршатовна
4. Захаров Иван Николаевич
5. Пинская Миляуша Рашитовна
6. Ахунова Эльвира Равилевна
7. Фоварисова Зайнап Ахатовна
Все перечисленные кандидаты предоставили свое письменное согласие на их выдвижение в состав Совета директоров ОАО «Каздорстрой».
11. Оплатить услуги аудитора за 2023 год в согласованном в договоре размере 120 000 руб.
12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 27.06.2024 г.
Акции ОАО «Каздорстрой» обыкновенные :
-государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55450-D
-дата государственной регистрации : 27.10.1993 г.
-регистрирующий орган -Министерство финансов Республики Татарстан
Дата проведения заседания Совета директоров - 20.05.2024 г.
Дата и номер составления протокола заседания Совета директоров - №38 от 20.05.2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Каздорстрой"
__________________ Мадьяров Д.З.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 20.05.2024г. М.П.