Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Каздорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, г.Казань, ул.Короленко, 89
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603638297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657006770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55450-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1657006770/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2024
2. Содержание сообщения
Казань ул.Журналистов,56
27.06.2024 г.
Протокол №41
Присутствовали:
Члены Совета директоров:
1. Гарипов Айдар Равилевич
2. Гарипов Равиль Касимович
3. Пинская Миляуша Рашитовна
4. Ахунова Эльвира Равилевна
5. Николаева Светлана Хуршатовна
6. Захаров Иван Николаевич
7. Фоварисова Зайнап Ахатовна
Общее количество членов Совета директоров: 7 (Семь) . В собрании принимают участие 7 (Семь) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Каздорстрой» (Общества) имеется .
Председательствующий: Гарипов Айдар Равилевич
Повестка дня:
1.Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Каздорстрой»
2.Избрание секретаря Совета директоров ОАО «Каздорстрой»
3.Избрание заместителя секретаря Совета директоров ОАО «Каздорстрой».
1. Первый вопрос повестки дня : «Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Каздорстрой»
Вопрос , поставленный на голосование: «Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Каздорстрой» Гарипова Айдара Равилевича».
Итоги голосования: ЗА-7 , ПРОТИВ-0,ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0
Принято решение: Избрать председателем Совета директоров ОАО «Каздорстрой» Гарипова Айдара Равилевича.
2. Второй вопрос повестки дня: «Избрание секретаря Совета директоров ОАО «Каздорстрой»
Вопрос, поставленный на голосование : «Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Каздорстрой» Гарипову Лилию Рашитовну»
Итоги голосования: ЗА-7 ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0
Принято решение: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Каздорстрой»
Гарипову Лилию Рашитовну
3. Третий вопрос повестки дня : «Избрание заместителя секретаря Совета директоров ОАО «Каздорстрой»
Вопрос, поставленый на голосование : «Избрать заместителем секретаря Совета директоров Покровскую Светлану Владимировну»
Итоги голосования: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0
Принято решение: Избрать заместителем секретаря Совета директоров ОАО «Каздорстрой» Покровскую Светлану Владимировну.
27.06.2024 г.
Протокол №41
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Каздорстрой"
__________________ Мадьяров Д.З.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.06.2024г. М.П.