Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Трейд»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420021, Татарстан Респ, г.о. город Казань, г Казань, ул Галиаскара Камала, д. 41, офис 406
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051622076330
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1655096633
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00506-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38025
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
2.3.1. дата проведения общего собрания участников эмитента: 07.02.2025 г.
2.3.2. место проведения общего собрания участников эмитента: 420021, г.Казань, ул.Галиаскара Камала, д.41, офис 406
2.3.3. время проведения общего собрания участников эмитента: 09:00-10:00 (по московскому времени)
2.4. кворум общего собрания участников эмитента: На Собрании присутствовали участники, владеющие долями, составляющими в совокупности 100% от уставного капитала эмитента. Кворум имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Избрание председателя, секретаря, лица, осуществляющего подсчет голосов Общего собрания участников Общества.
2. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом в соответствии с подпунктом 14 п. 9.3. ст. 9 Устава Общества
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА"– 2 (единогласно),
"ПРОТИВ" – нет,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.
Решение по первому вопросу повестки дня принято ЕДИНОГЛАСНО.
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Решили: Избрать Председателем Общего собрания – Прокопьева Оскара Валерьевича, Секретарем Общего собрания – Долгих Алексея Сергеевича, лицом, осуществляющим подсчет голосов – Долгих Алексея Сергеевича.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА"– 2 (единогласно),
"ПРОТИВ" – нет,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.
Решение по вопросу повестки дня принято ЕДИНОГЛАСНО.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Решили:
1.Одобрить совершение обществом сделки по заключению Договора купли-продажи с продавцами, по условиям которого ООО «Лизинг-Трейд» приобретает в собственность, с целью дальнейшей передачи в лизинг Лизингополучателю, недвижимое имущество.
Нежилое помещение принадлежит Продавцам на праве общей долевой собственности (по ? доле каждому) и приобретается Обществом за общую стоимость 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) руб. 00 коп. без НДС.
Оплата по договору купли-продажи осуществляется следующим образом:
- денежная сумма в размере 10 000 000,00 (Десять миллионов) руб. 00 коп. оплачиваются Обществом за счет собственных денежных средств;
- денежная сумма в размере 40 000 000,00 (Сорок миллионов) руб. 00 коп. оплачивается Обществом за счет кредитных средств, предоставляемые АО «Банк «Агророс» по кредитному договору на условиях: сумма кредита - 40 000 000,00 (Сорок миллионов) руб. 00 коп., срок кредита – 60 месяцев, процентная ставка за пользование кредитными средствами – согласно условий кредитного договора, целевое назначение кредита – покупка вышеуказанного нежилого помещения для дальнейшей его передачи в лизинг лизингополучателю после государственной регистрации перехода права собственности на нежилое помещение на имя ООО «Лизинг-Трейд» и обременения объекта недвижимости залогом в силу закона в пользу АО «Банк «Агророс» в сроках, оговоренных в договоре купли-продажи.
В связи с покупкой объектов недвижимости с привлечением кредитных средств АО «Банк «Агророс», недвижимое имущество будет обременено ипотекой в силу закона в пользу АО «Банк «Агророс».
Поручить Генеральному директору ООО «Лизинг-Трейд» Долгих Алексею Сергеевич заключить с продавцами Договор купли-продажи нежилого помещения (с ипотекой в силу закона) на вышеуказанных основных условиях и иных условиях по своему усмотрению; обеспечить подачу Договора купли-продажи на государственную регистрацию перехода права собственности, а также на государственную регистрацию ипотеки в силу закона в пользу АО «Банк «Агророс».
2. Одобрить совершение обществом сделки по заключению Договора лизинга между ООО «Лизинг-Трейд» (Лизингодатель) и Лизингополучателем, согласно которому Лизингодатель передает в лизинг Лизингополучателю нежилое помещение, на общую сумму лизинговых платежей не более 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей, размер ежемесячного лизингового платежа и срок лизинга согласно графику лизинговых платежей к договору лизинга.
Право подписания Договора лизинга между ООО «Лизинг-Трейд и лизингополучателем на вышеуказанных основных условиях и иных условиях по своему усмотрению предоставить Генеральному директору ООО «Лизинг-Трейд» Долгих Алексею Сергеевичу.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: Протокол № 02/25 от 07.02.2025.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: неприменимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Долгих
3.2. Дата 07.02.2025г.