Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фонд "Образование"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420021, Татарстан респ., г. Казань, ул. Нариманова, д. 40 офис 307
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602832206
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1655001021
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56686-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16218
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «27» апреля 2024 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «02» мая 2024 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О председательствующем на заседании Совета директоров Общества.
2. Созыв годового общего собрания акционеров.
3. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
4. Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
5. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
6. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
8. Определение почтового адреса для направления акционерами заполненных бюллетеней.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
10. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
11. Об отчете Ревизионной комиссии Общества и заключении аудитора.
12. Определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
13. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора и размеру его вознаграждения.
14. Рекомендации общему собранию акционеров кандидатов в ревизионную комиссию. Рекомендация по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций за 2023-2024 гг.
15. Рекомендации общему собранию акционеров кандидатов в Совет директоров. Рекомендация по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций за 2023-2024 гг.
16. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-56686-D, дата государственной регистрации выпуска акций - 19.10.1992 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Чугунов
3.2. Дата 27.04.2024г.