Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фонд "Образование"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420095, Татарстан Респ, г.о. город Казань, г Казань, ул Васильченко, зд. 1, к. 2, офис 311, помещ. 1001
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602832206
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1655001021
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56686-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16218
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: 100% по всем вопросам повестки дня заседания результаты голосования: «За» - 9 (девять) голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня «О председательствующем на заседании Совета директоров Общества» принято решение: В связи с отсутствием председателя Совета директоров Общества, функции председательствующего на заседании Совета директоров Общества, а также функции по подсчету голосов по вопросам повестки дня возложить на члена Совета директоров - Уласову Алёну Викторовну.
По второму вопросу повестки дня «Созыв внеочередного общего собрания акционеров» принято решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Фонд «Образование».
По третьему вопросу повестки дня «Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров» принято решение: Определить форму проведения собрания – совместное присутствие акционеров (очное) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Председателем внеочередного общего собрания акционеров назначить Шайдуллина Марата Ильдусовича. Возложить функции счетной комиссии на регистратора Общества – филиал «РЕЕСТР-КАЗАНЬ» АО «РЕЕСТР», поручить генеральному директору Общества заключить с филиалом «РЕЕСТР-КАЗАНЬ» АО «РЕЕСТР» договор оказания услуг по выполнению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества
По четвертому вопросу повестки дня «Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании» принято решение: Определить:
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – «22» января 2025 года;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Васильченко, зд. 1, к. 2, офис 311, помещ. 1001;
- время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 15:00 часов;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 14:00 часов.
По пятому вопросу повестки дня «Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров» принято решение: Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «28» декабря 2024 года.
По шестому вопросу повестки дня «Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров» принято решение: Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2) Утверждение аудитора Общества и утверждение размера вознаграждения, выплачиваемого аудитору Общества.
3) О внесении изменений в Устав Общества. Принятие Устава Общества в новой редакции.
По седьмому вопросу повестки дня «Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров» принято решение: Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16218 не позднее «28» декабря 2024 года.
По восьмому вопросу повестки дня «Определение почтового адреса для направления акционерами заполненных бюллетеней» принято решение: Определить почтовый адрес для направления акционерами заполненных бюллетеней: 420029, Республика Татарстан, город Казань, а/я 28.
По девятому вопросу повестки дня «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления» принято решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- сведения об аудиторе;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, проект Устава Общества в новой редакции.
C материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 420095, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Васильченко, зд. 1, к. 2, офис 311, помещ. 1001, начиная с «28» декабря 2024 года.
По десятому вопросу повестки дня «Определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров» принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
По одиннадцатому вопросу повестки дня «О принятии рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора и размеру его вознаграждения» принято решение: Рекомендовать общему собранию акционеров кандидатуру аудитора Общества – общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс». Рекомендовать размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору, в сумме не более 300 000 рублей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» декабря 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 163 от «17» декабря 2024 года.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-56686-D, дата государственной регистрации выпуска акций – 19.10.1992 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Чугунов
3.2. Дата 17.12.2024г.