Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фонд "Образование"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420021, Татарстан респ., г. Казань, ул. Нариманова, д. 40 офис 307
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602832206
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1655001021
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56686-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16218
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (собрание);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата – «07» июня 2024 года, время – 15 часов 00 минут, место – Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Нариманова, дом 40, офис 307;
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 58,94 %, кворум имеется, собрание правомочно;
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Утверждение аудитора Общества и утверждение размера вознаграждения, выплачиваемого аудитору Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1) формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня общего собрания: Избрать председателем годового общего собрания акционеров Общества Шайдуллина Марата Ильдусовича. Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Ижорину Гюзель Рауфовну. Утвердить филиал «РЕЕСТР-КАЗАНЬ» АО «РЕЕСТР» в качестве счетной комиссии Общества.
Результат голосования по указанному вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 6 100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 6 100 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 3 595 366.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования по данному вопросу повестки:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 595 366
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
2) формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовой отчет за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
Результат голосования по указанному вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 6 100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 6 100 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 3 595 366.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования по данному вопросу повестки:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 595 366
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
3) формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня общего собрания: Прибыль по результатам 2023 года оставить нераспределенной, дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать.
результат голосования по указанному вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 6 100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 6 100 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 3 595 366.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования по данному вопросу повестки:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 595 366
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
4) формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: Избрать Совет директоров Общества на 2024-2025 гг. в следующем составе:
1) Николаева Татьяна Валерьевна
2) Багабиева Анна Ильдаровна
3) Галиева Ольга Павловна
4) Никулина Татьяна Васильевна
5) Уласова Алёна Викторовна
6) Хабибуллина Зиля Зайтуновна
7) Чугунов Андрей Викторович
8) Яруллина Лилия Фанисовна
9) Шакиров Рустем Зифарович
результат голосования по указанному вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 54 900 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 54 900 000.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 32 358 294.
Голосование кумулятивное, 9 кандидатов.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
1. Николаева Татьяна Валерьевна: 3 595 366
2. Багабиева Анна Ильдаровна: 3 595 366
3. Галиева Ольга Павловна: 3 595 366
4. Никулина Татьяна Васильевна: 3 595 366
5. Уласова Алёна Викторовна: 3 595 366
6. Хабибуллина Зиля Зайтуновна: 3 595 366
7. Чугунов Андрей Викторович: 3 595 366
8. Яруллина Лилия Фанисовна: 3 595 366
9. Шакиров Рустем Зифарович: 3 595 366
Число голосов «ПРОТИВ», распределенных среди кандидатов: 0 голосов
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», распределенных среди кандидатов: 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 голосов
5) формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «АК ФИНРОСА». Утвердить размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору, в сумме не более 30 000 рублей.
Результат голосования по указанному вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 6 100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 6 100 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 3 595 366.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования по данному вопросу повестки:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 595 366
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
6) формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня общего собрания: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Мустафина Ильсеяр Ильгизаровна
2. Шамсутдинов Айрат Альфредович
3. Ягудин Марсель Шакирович
результат голосования по указанному вопросу повестки дня общего собрания общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 6 100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 6 099 945.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 3 595 366.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования по данному вопросу повестки:
По кандидатуре Мустафина Ильсеяр Ильгизаровна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 595 366
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
По кандидатуре Шамсутдинов Айрат Альфредович:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 595 366
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
По кандидатуре Ягудин Марсель Шакирович:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 595 366
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Фонд «Образование» № 40 от «07» июня 2024 года;
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-56686-D. Дата государственной регистрации выпуска акций - 19.10.1992 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Чугунов
3.2. Дата 11.06.2024г.