Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг"<BR>26.06.2024 16:33</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420061, Татарстан респ., г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29А</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603616077</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1653010285</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55129-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=377</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.	Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 июня 2024 г.</P>
<P>2.2.	Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 июня 2024 г.</P>
<P>2.3.	Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	Организационные вопросы:</P>
<P>1.1. Выборы Председателя Совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг».</P>
<P>1.2. Выборы секретаря Совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг».</P>
<P>1.3. Утверждение генерального директора АО «Татнефтехиминвест-холдинг».</P>
<P>1.4. Утверждение плана работы Совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» на 06.2024-05.2025 гг.</P>
<P>2.	О подготовке Татарстанского нефтегазохимического форума – 2024.</P>
<P>3.	Производство анодных углеродных материалов.</P>
<P>4.	Создание условий продленной или круглогодичной навигации объектов водного транспорта противообледенительными установками.</P>
<P>5.	Создание комплекса по производству пара-арамидов: цели, задачи и решения.</P>
<P>6.	АО «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева». 70-лет поиска и исследований.</P>
<P>7.	Проект создания инновационного предприятия, осуществляющего разработку и производство аппаратно-программных комплексов, специализированного программного обеспечения и электронного оборудования.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Р.С. Яруллин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 26.06.2024г.</P>