Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг"
24.04.2023 10:49


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420061, Татарстан респ., г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603616077

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1653010285

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55129-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=377

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 апреля 2023 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2023 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об итогах деятельности предприятий нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан за первый квартал 2023 года.

2. Эффективное применение кремния в сельском хозяйстве.

3. Сероочистка и деметаллизация углеводородов. Технология воздействия электромагнитными полями.

4. Огнестойкие и теплозащитные покрытия.

5. Обучающие системы, стимуляторы и тренажеры для обучения и тестирования персонала, эксплуатирующего высокотехнологичное оборудование.

6. Формирование (дополнение) списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» на 2023 - 2024 годы.

7. Созыв Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг».

7.1. Созыв Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» и определение формы проведения, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

7.2. Определение Повестки дня Годового общего собрания акционеров.

7.3. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров.

7.4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

7.5. Предварительное утверждение Годового отчета Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» за 2022 год.

7.6. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» и порядку его выплаты.

7.7. Определение формулировок решений по вопросам Повестки дня Годового общего собрания акционеров.

7.8. Определение формы и текста Бюллетеня для голосования.

7.9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров.

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» (государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-55129-D, дата государственной регистрации 12.09.1994 г.; номинальная стоимость 100 (Сто) рублей, ISIN код: RU000А0JWUU5).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.С. Яруллин

3.2. Дата 24.04.2023г.