Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420061, Татарстан респ., г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603616077
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1653010285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55129-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=377
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 05.06.2024 г., почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 420061, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29а, а/я 113, Акционерное общество «Татнефтехиминвест-холдинг».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 98,797 % от общего количества размещенных голосующих (обыкновенных) акций.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» за 2023 год.
2. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг».
6. Назначение аудиторской организации для проведения аудита Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» за 2024 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
1. Утверждение Годового отчета Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» за 2023 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 415 476, что составило 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» за 2023 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 415 476, что составило 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» по результатам 2023 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 388 703, что составило 93,556 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 26 773, что составило 6,444 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
4. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Число голосов, отданных за всех кандидатов лицами, принявшими участие в Годовом общем собрании акционеров, выбравшими вариант голосования «ЗА» -
14 541 660
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» всех кандидатов - 0
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с их не полным распределением и признанием их не действительными -
0
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принявшими участие в Годовом общем собрании акционеров, выбравшими вариант голосования «ЗА» - 415 476, что составило 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
6. Назначение аудиторской организации для проведения аудита Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» за 2024 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 415 476, что составило 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» за 2023 год.
2. Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» за 2023 год.
3. Дивиденды за 2023 год на обыкновенные акции Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» не начислять и не выплачивать.
Направить чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года, в размере 24 481 066 693,41 рублей на развитие Общества.
4. Избрать в Совет директоров Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» предложенных кандидатов.
5. Избрать в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» предложенных кандидатов.
6. Назначить ООО АКГ "Прайм Аудит" (ОГРН 1151690037047) аудиторской организацией для проведения аудита Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» за 2024 год.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 07.06.2024 г., № 1.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» (государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-55129-D, дата государственной регистрации 12.09.1994 г.; номинальная стоимость 100 (Сто) рублей, ISIN код: RU000А0JWUU5).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Яруллин
3.2. Дата 07.06.2024г.