Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420061, Татарстан респ., г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603616077
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1653010285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55129-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=377
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров: 31.
Приняли участие в заседании членов Совета директоров: 19.
Кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Вопрос повестки дня: «Формирование (дополнение) списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» на 2023 - 2024 годы».
Результат голосования:
Члены Совета директоров «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Айдельдинов Айнур Тауфикович 1
Айзатуллин Марат Мансурович 1
Борисова Дарья Юрьевна 1
Галеев Эдуард Геннадьевич 1
Галиев Ренат Маратович 1
Гараев Зуфар Фанилович 1
Карисалов Михаил Юрьевич 1
Магдеев Эльбрус Рустэмович 1
Минигулов Фарид Гертович 1
Минниханов Рустам Нургалиевич 1
Минуллина Талия Ильгизовна 1
Сафин Айрат Фоатович 1
Сорокин Валерий Юрьевич 1
Сулейманов Рифнур Хайдарович 1
Тахаутдинов Шафагат Фахразович 1
Шагиахметов Мидхат Рафкатович 1
Шагивалеев Тимур Наилевич 1
Шигабутдинов Альберт Кашафович 1
Яруллин Рафинат Саматович 1
Итог голосования: 19 - -
«ЗА» - 19 (Девятнадцать) голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Вопрос повестки дня: «Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» и порядку его выплаты».
Результат голосования:
Члены Совета директоров «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Айдельдинов Айнур Тауфикович 1
Айзатуллин Марат Мансурович 1
Борисова Дарья Юрьевна 1
Галеев Эдуард Геннадьевич 1
Галиев Ренат Маратович 1
Гараев Зуфар Фанилович 1
Карисалов Михаил Юрьевич 1
Магдеев Эльбрус Рустэмович 1
Минигулов Фарид Гертович 1
Минниханов Рустам Нургалиевич 1
Минуллина Талия Ильгизовна 1
Сафин Айрат Фоатович 1
Сорокин Валерий Юрьевич 1
Сулейманов Рифнур Хайдарович 1
Тахаутдинов Шафагат Фахразович 1
Шагиахметов Мидхат Рафкатович 1
Шагивалеев Тимур Наилевич 1
Шигабутдинов Альберт Кашафович 1
Яруллин Рафинат Саматович 1
Итог голосования: 19 - -
«ЗА» - 19 (Девятнадцать) голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Включить (дополнить) в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» на 2023-2024 годы кандидатуру Якуниной Натальи Шамильевны - главного бухгалтера Акционерного общества «Научно-производственный центр «Химтехно».
2. Дивиденды за 2022 год на обыкновенные акции Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» не начислять и не выплачивать.
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» направить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 финансового года в размере 1 204 373 504 рубля на развитие Общества.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2023.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.05.2023, № 11/22-23.
2.6. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» (государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-55129-D, дата государственной регистрации 12.09.1994 г.; номинальная стоимость 100 (Сто) рублей, ISIN код: RU000А0JWUU5).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Яруллин
3.2. Дата 02.05.2023г.