Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420061, Татарстан респ., г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603616077
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1653010285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55129-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=377
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3 Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 420061, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29а, а/я 113, Акционерное общество «Татнефтехиминвест-холдинг».
2.4 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): « 15 » июня 2023 г.
2.5 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: « 21 » мая 2023 г.
2.6 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» за 2022 год.
2. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг».
6. Назначение аудиторской организации для проведения аудита Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» за 2023 год.
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами можно ознакомиться по адресу: 420061, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29а, ком. 508, Акционерное общество «Татнефтехиминвест-холдинг», в рабочие дни с 10:00 до 16:00 и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=377.
2.8 Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» (государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-55129-D, дата государственной регистрации 12.09.1994 г.; номинальная стоимость 100 (Сто) рублей, ISIN код: RU000А0JWUU5).
2.9 Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, 27.04.2023 г., Протокол № 11/22-23 от 02.05.2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Яруллин
3.2. Дата 02.05.2023г.