Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420061, Татарстан респ., г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603616077

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1653010285

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55129-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=377

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.01.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 января 2023 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 января 2023 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об итогах деятельности предприятий нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан в 2022 году.

2. Производство водорода на атомной энерготехнологической станции (АЭТС).

3. Инновационное производство СПГ.

4. Современные технологии пылегазоочистки.

5. Организация производства электрооборудования и микропроцессорной техники для нужд потребителей электроэнергии.

6. Подготовка Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг».

6.1. Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

6.2. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.

6.3. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.

6.4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

6.5. Определение формы и текста Бюллетеня для голосования.

6.6. Определение формулировки решения по вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.

6.7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

6.8. Определение секретаря Внеочередного общего собрания акционеров.

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» (государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-55129-D, дата государственной регистрации 12.09.1994 г.; номинальная стоимость 100 (Сто) рублей, ISIN код: RU000А0JWUU5).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.С. Яруллин

3.2. Дата 26.01.2023г.