Решения общих собраний участников (акционеров)

<H1 class="news_header">Решения общих собраний участников (акционеров)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг"<BR>17.03.2023 10:33</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения общих собраний участников (акционеров)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420061, Татарстан респ., г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29А</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603616077</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1653010285</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55129-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=377</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</P>
<P>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</P>
<P>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14.03.2023 г., почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 420061, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29а, а/я 113, Акционерное общество «Татнефтехиминвест-холдинг».</P>
<P>2.4.	Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 94,8059 % от общего количества размещенных голосующих (обыкновенных) акций.</P>
<P>2.5.	Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</P>
<P>1.	Утверждение аудитора Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг».</P>
<P>2.6.	Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:</P>
<P>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:</P>
<P>Число голосов, отданных за вариант «ЗА» -	398 693, что составило 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во Внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.</P>
<P>Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» -	0</P>
<P>Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -	0</P>
<P>
</P>
<P>2.7.	Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:</P>
<P>Прекратить полномочия аудитора Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» - Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская Консалтинговая Группа «Прайм Аудит» (ОГРН 1151690037047), избранного на Годовом общем собрании акционеров 17.06.2022 г. (Протокол № 1 от 21.06.2022 г.).</P>
<P>Утвердить аудитором Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» – Общество с ограниченной ответственностью «АФ «Аудитцентр» (ОГРН 1021603621885).</P>
<P>2.8.	Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 16.03.2023 г., № 3.</P>
<P>2.9.	Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» (государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-55129-D, дата государственной регистрации 12.09.1994 г.; номинальная стоимость 100 (Сто) рублей, ISIN код: RU000А0JWUU5).</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Р.С. Яруллин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 17.03.2023г.</P>