Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг"<BR>20.02.2025 13:47</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420061, Татарстан респ., г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29А</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603616077</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1653010285</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55129-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=377</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.	Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 февраля 2025 г.</P>
<P>2.2.	Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 февраля 2025 г.</P>
<P>2.3.	Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	Разработка и производство композитов и изделий на основе суперконструкционных и инженерных термопластов.</P>
<P>2.	Использование СО2 для увеличения нефтеотдачи пластов.</P>
<P>3.	Формованный литейный кокс. Новые технологии.</P>
<P>4.	Маркетплейс-платформа для крупного бизнеса.</P>
<P>5.	О возможностях дизайн-центра по микроэлектронике ФИЦ «Казанский научный центр РАН».</P>
<P>6.	Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» на 2025 - 2026 годы.</P>
<P>7.	Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» на 2025 - 2026 годы.</P>
<P>8.	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг».</P>
<P>2.4.	Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» (государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-55129-D, дата государственной регистрации 12.09.1994 г.; номинальная стоимость 100 (Сто) рублей, ISIN код: RU000А0JWUU5).</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Р.С. Яруллин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 20.02.2025г.</P>