Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг"
01.04.2025 10:05


Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420061, Татарстан респ., г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603616077

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1653010285

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55129-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=377

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2025

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2 Способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 мая 2025 года, г. Казань, пл. Свободы, д.1, зал заседаний Кабинета Министров Республики Татарстан, 3 этаж, 14 часов 30 минут.

2.4 Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 25 мая 2025 года включительно.

2.5 Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 420061, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29а, а/я 113, Акционерное общество «Татнефтехиминвест-холдинг».

2.6 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 13 часов 30 минут.

2.7 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента: 4 мая 2025 г.

2.8 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение Годового отчета Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» за 2024 год.

2. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» по результатам 2024 года.

4. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг».

6. Назначение аудиторской организации для проведения аудита Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» за 2025 год.

7. Об участии Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» (ОГРН 1021603616077) в инвестиционном товариществе.

2.9 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, при подготовке к проведению заседания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу - 420061, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29а, ком. 508, Акционерное общество «Татнефтехиминвест-холдинг», в рабочие дни с 10:00 до 16:00 и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=377.

2.10 Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» (государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-55129-D, дата государственной регистрации 12.09.1994 г.; номинальная стоимость 100 (Сто) рублей, ISIN код: RU000А0JWUU5).

2.11 Орган управления эмитента, принявший решение о проведении общего собрания акционеров эмитента, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, 28.03.2025 г., Протокол № 10/24-25 от 31.03.2025 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.С. Яруллин

3.2. Дата 01.04.2025г.