Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420061, Татарстан респ., г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603616077
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1653010285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55129-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=377
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 апреля 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 апреля 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об итогах деятельности предприятий нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан за первый квартал 2024 года.
2. Технология SLM. Оборудование, возможности, опыт внедрения и эксплуатации.
3. Промышленная группа «Безопасные Технологии».
4. Казанский Научно-Исследовательский Институт Синтетического Каучука – как центр разработки новых материалов и технологий для судостроительной, авиационной, нефтеперерабатывающей, атомной и космической отраслей.
5. Инженерно-конструкторская компания по производству и ремонту гидравлического оборудования.
6. О формировании (изменении) списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» на 2024 - 2025 годы.
7. Созыв Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг»:
1. Созыв Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» и определение формы проведения, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
2. Определение Повестки дня Годового общего собрания акционеров.
3. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров.
4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
5. Предварительное утверждение Годового отчета Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» за 2023 год.
6. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» и порядку его выплаты.
7. Определение формулировок решений по вопросам Повестки дня Годового общего собрания акционеров.
8. Определение формы и текста Бюллетеня для голосования.
9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров.
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» (государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-55129-D, дата государственной регистрации 12.09.1994 г.; номинальная стоимость 100 (Сто) рублей, ISIN код: RU000А0JWUU5).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Яруллин
3.2. Дата 17.04.2024г.