Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420061, Татарстан респ., г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603616077
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1653010285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55129-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=377
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 декабря 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 декабря 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Возможности «МИЦ» в области мало- и среднетоннажной химии.
2. Специализированная малотоннажная химия для нефтегазовой отрасли: от научной идеи до пилотного производства.
3. Комплексная технология совершенствования эксплуатационных характеристик асфальтобетонного покрытия.
4. Отечественные ИТ-решения для безопасности и отказоустойчивости.
5. Автономный мониторинг объектов инфраструктуры.
6. Рассмотрение и утверждение «Перечня УВС и НХП, поставляемых предприятиям и субъектам малого и среднего предпринимательства НГХК Республики Татарстан на 2024 год».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Яруллин
3.2. Дата 12.12.2023г.