Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420061, Татарстан респ., г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603616077

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1653010285

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55129-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=377

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Общее количество членов Совета директоров: 31.

Приняли участие в заседании членов Совета директоров: 22.

Кворум имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Вопрос повестки дня: «Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» на 2023 - 2024 годы».

Результаты голосования:

Члены Совета директоров «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Айзатуллин Марат Мансурович 1

Борисова Дарья Юрьевна 1

Галеев Эдуард Геннадьевич 1

Галиев Ренат Маратович 1

Гараев Зуфар Фанилович 1

Коробченко Олег Владимирович 1

Маганов Наиль Ульфатович 1

Магдеев Эльбрус Рустэмович 1

Минниханов Рустам Нургалиевич 1

Минуллина Талия Ильгизовна 1

Салахов Илшат Илгизович 1

Сафин Айрат Фоатович 1

Сафин Ленар Ринатович 1

Сорокин Валерий Юрьевич 1

Сулейманов Рифнур Хайдарович 1

Тахаутдинов Шафагат Фахразович 1

Хазиев Раузил Магсумянович 1

Шагиахметов Мидхат Рафкатович 1

Шагивалеев Тимур Наилевич 1

Шайхутдинов Роман Александрович 1

Шигабутдинов Альберт Кашафович 1

Яруллин Рафинат Саматович 1

Итог голосования: 22 - -

«ЗА» - 22 (Двадцать два) голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. Вопрос повестки дня: «Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» на 2023 - 2024 годы».

Результаты голосования:

Члены Совета директоров «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Айзатуллин Марат Мансурович 1

Борисова Дарья Юрьевна 1

Галеев Эдуард Геннадьевич 1

Галиев Ренат Маратович 1

Гараев Зуфар Фанилович 1

Коробченко Олег Владимирович 1

Маганов Наиль Ульфатович 1

Магдеев Эльбрус Рустэмович 1

Минниханов Рустам Нургалиевич 1

Минуллина Талия Ильгизовна 1

Салахов Илшат Илгизович 1

Сафин Айрат Фоатович 1

Сафин Ленар Ринатович 1

Сорокин Валерий Юрьевич 1

Сулейманов Рифнур Хайдарович 1

Тахаутдинов Шафагат Фахразович 1

Хазиев Раузил Магсумянович 1

Шагиахметов Мидхат Рафкатович 1

Шагивалеев Тимур Наилевич 1

Шайхутдинов Роман Александрович 1

Шигабутдинов Альберт Кашафович 1

Яруллин Рафинат Саматович 1

Итог голосования: 22 - -

«ЗА» - 22 (Двадцать два) голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» на 2023-2024 годы следующих кандидатов:

- Айдельдинов Айнур Тауфикович – Директор Некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»;

- Айзатуллин Марат Мансурович – Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

- Борисова Дарья Юрьевна – Член Правления – управляющий директор, Развитие и инновации ООО «СИБУР»;

- Галеев Эдуард Геннадьевич - Генеральный директор АО «ТГК-16»;

- Галиев Ренат Маратович – Помощник Главы (Раиса) Республики Татарстан;

- Гараев Зуфар Фанилович – Председатель Правления ПАО «АК БАРС» БАНК;

- Карисалов Михаил Юрьевич - Генеральный директор ООО «СИБУР»;

- Климов Игорь Георгиевич – Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим»;

- Коробченко Олег Владимирович - Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Республики Татарстан;

- Маганов Наиль Ульфатович - Генеральный директор ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;

- Магдеев Эльбрус Рустэмович – Председатель Совета директоров АО «НИИНефтепромхим»;

- Минигулов Фарид Гертович - Главный советник Генерального директора по нефтехимии АО «ТАИФ»;

- Минниханов Рустам Нургалиевич - Глава (Раис) Республики Татарстан;

- Минуллина Талия Ильгизовна - Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан;

- Песошин Алексей Валерьевич - Премьер-министр Республики Татарстан;

- Салахов Илшат Илгизович – Генеральный директор АО «ТАНЕКО»;

- Самаренкин Дмитрий Анатольевич – Председатель Совета директоров АО «Казанский жировой комбинат»;

- Сафин Айрат Фоатович - Генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез»;

- Сафин Ленар Ринатович - Ректор Казанского (Приволжского) федерального университета;

- Сорокин Валерий Юрьевич - Генеральный директор АО «Связьинвестнефтехим»;

- Сулейманов Рифнур Хайдарович - Директор АО «Татэнергосбыт»;

- Тахаутдинов Шафагат Фахразович - Советник Председателя Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;

- Фаляхов Марат Инилович - Первый заместитель Генерального директора по производству, операционной эффективности и развитию производственной системы ПАО «Нижнекамскнефтехим»;

- Фардиев Ильшат Шаехович - Генеральный директор АО «Сетевая компания»;

- Хазиев Раузил Магсумянович - Генеральный директор АО «Татэнерго»;

- Халиков Ильдар Шафкатович - Председатель Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;

- Шагиахметов Мидхат Рафкатович – Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр экономики Республики Татарстан;

- Шагивалеев Тимур Наилевич – Генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»;

- Шайхутдинов Роман Александрович – Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан;

- Шигабутдинов Альберт Кашафович – Генеральный директор АО «ТАИФ»;

- Яруллин Рафинат Саматович - Генеральный директор Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг».

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» на 2023-2024 годы следующих кандидатов:

- Султанов Ленар Ринатович – Главный советник Экспертного департамента Главы (Раиса) Республики Татарстан;

- Минсадыров Ирек Илдарович – Начальник отдела химии и газохимии Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2023.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.03.2023, № 09/22-23.

2.6. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» (государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-55129-D, дата государственной регистрации 12.09.1994 г.; номинальная стоимость 100 (Сто) рублей, ISIN код: RU000А0JWUU5).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.С. Яруллин

3.2. Дата 01.03.2023г.