Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг"<BR>21.08.2023 12:05</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420061, Татарстан респ., г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29А</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603616077</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1653010285</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55129-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=377</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.08.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Сообщение о существенном факте </P>
<P>«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «Татнефтехиминвест-холдинг»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента	420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29А</P>
<P>1.3. ОГРН эмитента	1021603616077</P>
<P>1.4. ИНН эмитента	1653010285</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	55129-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=377</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	15.08.2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.	Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 августа 2023 г.</P>
<P>2.2.	Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 августа 2023 г.</P>
<P>2.3.	Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	Разработка и промышленная реализация новой безотходной технологии твердокислотного алкилирования на гетерогенных катализаторах для обеспечения эффективного перехода к производству высокооктановых автобензинов экологического класса 5 и выше.</P>
<P>2.	Магнитострикционные датчики и беспроводные технологии. Разработки ОКБ «Вектор».</P>
<P>3.	Полимерные дисперсии. Клеевые системы.</P>
<P>4.	О цифровой трансформации предприятий РФ.</P>
<P>5.	Поиск и развитие инженерных талантов.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>
</P>
<P>3.1.  Генеральный директор                        _________________            Р.С. Яруллин</P>
<P>  (подпись)</P>
<P>                                                                                                                         М.П.</P>
<P>3.2. Дата: «21» августа 2023 г.     </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Р.С. Яруллин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 21.08.2023г.</P>