Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 422980, Татарстан респ., Чистопольский район, г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. ЗД. 168С
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1031652403122
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1652009537
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00069-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38570
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников: 11.12.2023
Место проведения общего собрания участников: г. Чистополь, ул. К. Маркса, д. 168 С.;
Время проведения общего собрания участников: 11 часов 00 минут
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: присутствовали участники, владеющие долями, составляющими 100% уставного капитала общества, кворум имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Выбор председателя и секретаря внеочередного общего собрания участников Общества.
2) Об определении в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ способа подтверждения принятия Обществом решения и способа подтверждения состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.
3) Об исключении в сведениях о видах экономической деятельности Общества определенных дополнительных кодов экономической деятельности, внесении изменений в Устав Общества, утверждение внесенных изменений.
4) Регистрация внесенных в сведения о видах экономической деятельности Общества и в Устав Общества изменений.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования:
«За» - все участники единогласно.
По первому вопросу повестки дня постановили:
Избрать Председателем собрания Думлера Олега Юрьевича, секретарем собрания Игнатова Евгения Ивановича.
По второму вопросу повестки дня постановили:
Определить в качестве способа подтверждения принятия решения общим собранием участников и состава участников, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми участниками Общества. Решения, принятые участниками Общества, являются добровольными, с требованиями действующего законодательства участники ознакомлены. Настоящий Протокол общего собрания участников в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ и п. 8.12 Устава Общества не требует нотариального удостоверения.
По третьему вопросу повестки дня постановили:
В сведениях о видах экономической деятельности Общества, исключить следующие виды экономической деятельности:
09.10.1 Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата;
09.10.9. Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа.
Внести изменения в Устав Общества. Утвердить внесенные изменения.
По четвертому вопросу повестки дня постановили:
Осуществить государственную регистрацию внесенных в сведения о видах экономической деятельности Общества и в Устав Общества изменений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязанность по государственной регистрации изменений возложить на генерального директора Игнатова Евгения Ивановича
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №25-2023 от 11.12.2023
2.8 идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо, Эмитент не является акционерным обществом.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.И. Игнатов
3.2. Дата 11.12.2023г.