Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 422980, Татарстан респ., Чистопольский район, г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. ЗД. 168С
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1031652403122
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1652009537
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00069-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38570
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников: 08.12.2023
Место проведения общего собрания участников: г. Чистополь, ул. К. Маркса, д. 168 С.;
Время проведения общего собрания участников: 10 часов 00 минут
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: присутствовали участники, владеющие долями, составляющими 100% уставного капитала общества, кворум имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Выбор председателя и секретаря общего собрания участников Общества и лица, производящего подсчет голосов.
2) Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки между Обществом и ООО «Нефтепромлизинг», а именно: заключение Договора № НПЛ-НТ (233323) поставки материально-технических ресурсов (прейскурантный).
3) О подтверждении полномочий генерального директора Общества Игнатова Евгения Ивановича на подписание от имени Общества Договора, а также иных документов, связанных с совершением указанной сделки.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования:
«За» - все участники единогласно.
По первому вопросу повестки дня постановили:
1) Избрать Председателем общего собрания участников Общества Думлера Олега Юрьевича.
2) Избрать Секретарем общего собрания участников Общества Игнатова Евгения Ивановича.
3) Лицом, производящим подсчет голосов, избрать Секретаря общего собрания участников Общества.
По второму вопросу повестки дня постановили:
Предоставить согласие на совершение между Обществом (Поставщик) и ООО «Нефтепромлизинг» (Покупатель) крупной сделки: Договора № НПЛ-НТ (233323) поставки материально-технических ресурсов (прейскурантный).
По третьему вопросу повестки дня постановили:
Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Игнатова Евгения Ивановича по подписанию от имени Общества вышеуказанного Договора, с правом согласования иных условий по своему усмотрению, а также иных документов, связанных с совершением указанной сделки.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №24-2023 от 08.12.2023
2.8 идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо, Эмитент не является акционерным обществом.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.И. Игнатов
3.2. Дата 11.12.2023г.