Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 422980, Татарстан респ., Чистопольский район, г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. ЗД. 168С
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1031652403122
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1652009537
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00069-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38570
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания: 08 февраля 2024
Место проведения собрания: г. Чистополь, ул. К. Маркса, д. 168 С.
Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: присутствие участников Общества, владеющих долями, составляющими 100% уставного капитала Общества. Кворум имеется.
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 9 часов 30 минут.
2.5 Дата окончания регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О принятии решения о размещении Биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Новые технологии».
2.7 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
По вопросу принятия решения о размещении проголосовали «ЗА» все участники, принявшие участие в голосовании.
Формулировка принятого решения:
«Принять решение о размещении биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых серии БО-03 (далее – Биржевые облигации) на следующих условиях:
1) Количество Биржевых облигаций: 1 000 000 (Один миллион) штук;
2) Номинальная стоимость каждой размещаемой Биржевой облигации: 1 000 (одна тысяча) российских рублей;
Сумма номинальных стоимостей размещаемых Биржевых облигаций: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;
3) Срок погашения: Биржевые облигации погашаются в 1 080 (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – Дата погашения);
Дата начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.
Если Дата погашения приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за Датой погашения. Владелец Биржевых облигаций не вправе требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
4) Способ размещения Биржевых облигаций: открытая подписка;
5) Возможность досрочного погашения: предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения размещаемых Биржевых облигаций по усмотрению эмитента;
6) Обеспечение: предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено;
7) Иные условия: расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №02-2024 от 08 февраля 2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.И. Игнатов
3.2. Дата 09.02.2024г.