Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"<BR>24.09.2024 10:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, тер. Промзона, д. ЗД. 116 к. 1 офис 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602498114</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000027</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55032-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; https://shina-kama.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.09.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1	Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров.</P>
<P>2.2	Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» Миннегалиева Фаиля Гаптелфазиловича.</P>
<P>
</P>
<P>Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.</P>
<P>
</P>
<P>2. Назначить секретарем Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» Гайнутдинова Радика Фарисовича.</P>
<P>
</P>
<P>Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.</P>
<P>
</P>
<P>3. Утвердить Комитет Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту в следующем составе:</P>
<P>Председатель комитета:</P>
<P>Мустафин Х.В.		член Совета директоров.</P>
<P>Члены Комитета:</P>
<P>Гиздатуллин И.К.		член Совета директоров.</P>
<P>Хафизов М.М.		член Совета директоров.</P>
<P>
</P>
<P>Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.</P>
<P>
</P>
<P>4. Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».</P>
<P>
</P>
<P>Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.</P>
<P>
</P>
<P>5. Принять к сведению показатели итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.</P>
<P>
</P>
<P>2.3	Дата проведения заочного голосования: 23 сентября 2024 года </P>
<P>2.4	Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1 от 24 сентября 2024 года.</P>
<P>2.5 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:</P>
<P>- Акции привилегированные именные бездокументарные.</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г. </P>
<P>- Акции обыкновенные именные бездокументарные.</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Заместитель генерального директора по собственности ООО "Татшина" (Доверенность №124/19-24 от 02.05.2024)</P>
<P>Г.З. Галлямова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 24.09.2024г.</P>