Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, тер. Промзона, д. ЗД. 116 к. 1 офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602498114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55032-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; https://shina-kama.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. В связи с полученным Обществом «28» декабря 2022 г. от акционера Общества - ООО «Татшина» (ОГРН 1021601627090) обязательным предложением в соответствии со ст.84.2. Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. (далее – «Закона об АО») о приобретении обыкновенных и привилегированных именных акций Общества (далее – «Обязательное предложение») и по результатам анализа названного Обязательного предложения в соответствии со статьей 84.3 Закона об АО Совет директоров Общества принимает следующие рекомендации:
а. Обязательное предложение в полном объеме соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положения Банка России от 05.07.2015 N 477-П «О требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществлении государственного контроля за приобретением акций акционерного общества».
б. Исходя из информационной справки ПАО «Московская Биржа» и Отчета независимого оценщика - АО «НКК «СЭНК», предложенная в Обязательном предложении цена приобретаемых акций Общества является рыночной. Совет директоров также отмечает, что по информации, предоставленной ООО «Татшина», цена приобретения 1 (одной) именной акции Общества, указанная в Обязательном предложении, не ниже цены приобретения 1 (одной) именной акции Общества, по которой ООО «Татшина» или его аффилированные лица приобрело акции Общества за период в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в Общество Обязательного предложения. Таким образом, цена, предложенная ООО «Татшина» в Обязательном предложении, соответствует требованиям абз. 3 п. 4 ст. 84.2. Закона об АО.
в. Совет директоров отмечает, что после приобретения ООО «Татшина» акций Общества, ООО «Татшина» заинтересовано в дальнейшем развитии Общества, которое будет осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством РФ.
г. Совет директоров Общества отмечает, что рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов (некоторые из которых находятся вне сферы контроля Общества), в том числе изменения результатов деятельности Общества, изменения размеров доходов, общих экономических условий, изменений законодательства и других событий и факторов вне сферы контроля Общества.
д. В случае принятия решения о продаже акций Общества на основании Обязательного предложения, акционерам Общества рекомендуется заполнить и подписать заявление о продаже акций Общества (по рекомендуемой форме, размещенной на официальном сайте Общества по адресу: http://shina-kama.ru/charter), которое представляется по почте или лично Регистратору Общества - ООО «Евроазиатский регистратор» (или соответствующему депозитарию, осуществляющему учет прав на акции).
е. На основании вышеизложенного, Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» рекомендует акционерам Общества принять Обязательное предложение о приобретении акций на предложенных условиях.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
2. Принять к сведению показатели итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества
за 9 месяцев 2022 года.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
2.3 Дата проведения заочного голосования: 30 сентября 2022 года.
2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 3 от 30 декабря 2022 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель директора по собственности ООО "Татшина" (Доверенность №231/19-22 от 12.08.2022)
А.В. Бесов
3.2. Дата 30.12.2022г.