Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, тер. Промзона, д. ЗД. 116 к. 1 офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602498114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55032-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; https://shina-kama.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 29.08.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 31.08.2023 г.
2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1 Об избрании председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
2.3.2.О назначении секретаря Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
2.3.3.О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
2.3.4.Об образовании Комитета Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту.
2.3.5.Ежеквартальное рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества.
2.3.6.Об определении денежной стоимости агентского договора на оказание услуг по передаче электрической энергии.
2.3.7.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению агентского договора между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама».
2.3.8.Об определении денежной стоимости Дополнительного соглашения №1 к договору
№ 01/2022/308 от 07.09.2022 (06/2022/113 от 07.09.2022) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин.
2.3.9.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Дополнительного соглашения №1 к договору № 01/2022/308 от 07.09.2022 (06/2022/113
от 07.09.2022) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама».
2.3.10.Об определении денежной стоимости Дополнительного соглашения №2 к договору №01/2021/544 от 23.11.2021 (06/2021/141 от 24.11.2021) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин.
2.3.11.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Дополнительного соглашения №2 к договору №01/2021/544 от 23.11.2021 (06/2021/141
от 24.11.2021) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама».
2.3.12.Об определении денежной стоимости Дополнительного соглашения №1 к договору
№ 01/2022/294 от 16.08.2022 (06/2022/101 от 22.08.2022) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин.
2.3.13.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Дополнительного соглашения №1 к договору № 01/2022/294 от 16.08.2022 (06/2022/101
от 22.08.2022) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама».
2.3.14.Об определении денежной стоимости Дополнительного соглашения №2 к договору
№ 01/2022/295 от 16.08.2022 (06/2022/102 от 22.08.2022) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин.
2.3.15.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Дополнительного соглашения №2 к договору № 01/2022/295 от 16.08.2022 (06/2022/102
от 22.08.2022) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама».
2.3.16.Об определении денежной стоимости Дополнительного соглашения №1 к договору
№ 01/2022/296 от 16.08.2022 (06/2022/103 от 22.08.2022) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин.
2.3.17.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Дополнительного соглашения №1 к договору № 01/2022/296 от 16.08.2022 (06/2022/103
от 22.08.2022) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама».
2.3.18.Об определении денежной стоимости имущества ООО «Татшина» реализуемого
ПАО «Нижнекамскшина».
2.3.19.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Договора купли-продажи имущества между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «Татшина».
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г.
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по развитию коммуникаций ООО "Татшина" (Доверенность №103/19-23 от 19.05.2023)
И.Ф. Гайнутдинов
3.2. Дата 29.08.2023г.