Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"<BR>01.02.2023 10:07</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, тер. Промзона, д. ЗД. 116 к. 1 офис 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602498114</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000027</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55032-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; https://shina-kama.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1  Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 01.02.2023 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 03.02.2023 г.</P>
<P>2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	Утверждение списка кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров </P>
<P>ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>2.	Утверждение списка кандидатур для голосования по выбору в ревизионную комиссию </P>
<P>ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>3.	О внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров </P>
<P>ПАО «Нижнекамскшина».</P>
<P>4.	Утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».</P>
<P>5.	Утверждение сметы расходов (затрат) по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Заместитель директора по собственности ООО "Татшина" (Доверенность №231/19-22 от 12.08.2022)</P>
<P>А.В. Бесов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 01.02.2023г.</P>