Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, тер. Промзона, д. ЗД. 116 к. 1 офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602498114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55032-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; https://shina-kama.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 01.02.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 05.02.2024 г.
2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение списка кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров
ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров.
2. Утверждение списка кандидатур для голосования по выбору в ревизионную комиссию
ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров.
3. О внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров
ПАО «Нижнекамскшина».
4. Утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
5. Утверждение сметы расходов (затрат) по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
6. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2023 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по развитию коммуникаций ООО "Татшина" (Доверенность №27/19-23 от 29.12.2023)
И.Ф. Гайнутдинов
3.2. Дата 01.02.2024г.