Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, тер. Промзона, д. ЗД. 116 к. 1 офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602498114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55032-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; https://shina-kama.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина».
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.
2.3 Дата проведения заочного голосования: 07 ноября 2023 года.
2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 2 от 08 ноября 2023 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по развитию коммуникаций ООО "Татшина" (Доверенность №103/19-23 от 19.05.2023)
И.Ф. Гайнутдинов
3.2. Дата 08.11.2023г.