Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, тер. Промзона, д. ЗД. 116 к. 1 офис 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602498114

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000027

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55032-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; https://shina-kama.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2025

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Включить выдвинутые акционерами кандидатуры в список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров в составе:

1. Бесов Андрей Владимирович – начальник отдела внеоборотных активов ООО «Татшина»;

2. Беляев Айдар Шагитович – пенсионер;

3. Гиздатуллин Ильдар Котдусович – пенсионер;

4. Гурьянов Игорь Николаевич – начальник отдела ценных бумаг АО «Татнефтехиминвест-холдинг»;

5. Миннегалиев Фаиль Гаптелфазилович – исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина»;

6. Прокопьев Игорь Олегович – генеральный директор ООО «Татшина», заместитель генерального директора ООО «Татшина» по производству и реализации;

7. Сорокожердьев Алексей Борисович – заместитель генерального директора ООО «Татшина» по техносферной безопасности;

8. Хафизов Марат Мизхатович – исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама».

Принять к сведению, что в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» на основании действия в отношении общества специального права («золотой акции»):

Представителем государства в состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16 января 2025 года № 28-р назначен Гуськов Дмитрий Владимирович – заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан. Голосование по избранию членов Совета директоров должно проводиться по оставшемуся количеству мест без включения назначенного представителя государства в бюллетени для голосования.

Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

2. На основании абзаца 1 пункта 1 статьи 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Решения годового общего собрания акционеров, состоявшегося 20.06.2024, в Устав ПАО «Нижнекамскшина» внесены изменения и утверждена его новая редакция, в которой наличие ревизионной комиссии не предусмотрено. Вопрос о создании ревизионной комиссии и избрания ее членов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина» не включается.

Принять представленную информацию к сведению.

Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина» следующие вопросы, предложенные акционерами:

1. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.

2. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина».

3. Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по акциям общества.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».

5. О назначении аудиторской организации ПАО «Нижнекамскшина».

6. Внесение изменений в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.

7. Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.

8. Внесение изменений в Положения о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.

Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

2.3 Дата проведения заочного голосования: 04 февраля 2025 года.

2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 3 от 05 февраля 2025 года.

2.5 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:

- Акции привилегированные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г.

- Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по собственности ООО "Татшина" (Доверенность №124/19-24 от 02.05.2024)

Г.З. Галлямова

3.2. Дата 05.02.2025г.