Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602013971
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650032058
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании 22 февраля 2023 года участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», считается правомочным.
2.1.1. По вопросу 1 «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения от 26 декабря 2022 года № 5 к соглашению о займе от 22 апреля 2022 года № 219» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.1.2. По вопросу 2 «Об одобрении дополнительного соглашения от 26 декабря 2022 года № 5 к соглашению о займе от 22 апреля 2022 года № 219 в соответствии с пп. 9.2.28 п. 9.2. устава ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА –12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.1.3. По вопросу 3 «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – договора о предоставлении банковской гарантии от 22.12.2022 № КЗН-010бг/22» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА –8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.1.4. По вопросу 4 «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – договора о предоставлении банковской гарантии от 22.12.2022 № КЗН-011бг/22» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА –8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.1.5. По вопросу 5 «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – договора о предоставлении банковской гарантии от 22.12.2022 № КЗН-012бг/22» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА –8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.1.6. По вопросу 6 «О совмещении Генеральным директором ПАО «КАМАЗ» и членами Правления ПАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА –12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу 1 «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения от 26 декабря 2022 года № 5 к соглашению о займе от 22 апреля 2022 года № 219»:
Одобрить дополнительное соглашение от 26 декабря 2022 года № 5 к соглашению о займе от 22 апреля 2022 года № 219, являющееся приложением № 1 к протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении № 2 к протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением № 1 к протоколу.
2.2.2. По вопросу 2 «Об одобрении дополнительного соглашения от 26 декабря 2022 года № 5 к соглашению о займе от 22 апреля 2022 года № 219 в соответствии с пп. 9.2.28 п. 9.2. устава ПАО «КАМАЗ»:
Одобрить дополнительное соглашение от 26 декабря 2022 года № 5 к соглашению о займе от 22 апреля 2022 года № 219, являющееся приложением № 1 к протоколу, в соответствии с пп. 9.2.28 п. 9.2. устава ПАО «КАМАЗ».
2.2.3. По вопросу 3 «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – договора о предоставлении банковской гарантии от 22.12.2022 № КЗН-010бг/22»:
Одобрить договор о предоставлении банковской гарантии от 22.12.2022 № КЗН-010бг/22, являющийся приложением № 3 к протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении № 4 к протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением № 3 к протоколу.
2.2.4. По вопросу 4 «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – договора о предоставлении банковской гарантии от 22.12.2022 № КЗН-011бг/22»:
Одобрить договор о предоставлении банковской гарантии от 22.12.2022 № КЗН-011бг/22, являющийся приложением № 5 к протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении № 6 к протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением № 5 протоколу.
2.2.5. По вопросу 5 «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – договора о предоставлении банковской гарантии от 22.12.2022 № КЗН-012бг/22»:
Одобрить договор о предоставлении банковской гарантии от 22.12.2022 № КЗН-012бг/22, являющийся приложением № 7 к протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении № 8 к протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением № 7 к протоколу.
2.2.6. По вопросу 6 «О совмещении Генеральным директором ПАО «КАМАЗ» и членами Правления ПАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций»:
Руководствуясь пунктом 10.13 Устава ПАО «КАМАЗ», согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «КАМАЗ» и членами Правления ПАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций, согласно перечню, являющемуся приложением 9 к протоколу Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.02.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.02.2023, протокол №4.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению (доверенность от 22 ноября 2021 года)
Ж.Е. Халиуллина
3.2. Дата 28.02.2023г.