Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602013971
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650032058
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», считается правомочным.
2.1.1. По вопросу 1: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 05.07.2024 №6 к Соглашению о займе от 22.04.2022 №219. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.1.2. По вопросу 2: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения от 23.07.2024 № 4 к договору поручительства от 05.03.2021 № 320225. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.1.3. По вопросу 3: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Договора поручительства от 24.07.2024 № ДП01_380E00WAN. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 1 голос; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу 1: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 05.07.2024 №6 к Соглашению о займе от 22.04.2022 №219:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно дополнительное соглашение от 05.07.2024 №6 к Соглашению о займе от 22.04.2022 №219 на существенных условиях, отраженных в приложении 1 к настоящему протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении 2 к настоящему протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.
2.2.2. По вопросу 2: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения от 23.07.2024 № 4 к договору поручительства от 05.03.2021 № 320225:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно дополнительное соглашение от 23.07.2024 № 4 к договору поручительства от 05.03.2021 № 320225 на существенных условиях, отраженных в приложении 3 к настоящему протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении 4 к настоящему протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу.
2.2.3. По вопросу 3: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Договора поручительства от 24.07.2024 № ДП01_380E00WAN:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договор поручительства от 24.07.2024 № ДП01_380E00WAN на существенных условиях, отраженных в приложении 5 к настоящему протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении 6 к настоящему протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением 5 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12.09.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13.09.2024, протокол №26.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению (доверенность от 27 ноября 2023 года)
Ж.Е. Халиуллина
3.2. Дата 13.09.2024г.