Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КАМАЗ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602013971

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650032058

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55010-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2025

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ», голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 27 июня 2025 года.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»: город Набережные Челны, проспект Чулман, 77 (Русский драматический театр «Мастеровые»).

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров – начало в 14:00 (время московское);

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС»;

423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2, ПАО «КАМАЗ».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://online.rostatus.ru/.

Адрес, по которому акционер (его представитель) может лично явиться и сдать бюллетени для голосования: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Дата окончания приема бюллетеней заочного голосования 24 июня 2025 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров эмитента: 03 июня 2025 года по состоянию реестра акционеров ПАО «КАМАЗ» на 18 часов (время московское).

Время начала регистрации акционеров, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров – 12:00 (время московское) в день проведения годового заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ».

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ».

3. Распределение прибыли ПАО «КАМАЗ» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».

6. Назначение аудиторской организации ПАО «КАМАЗ».

7. Утверждение Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.

8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.

9. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.

10. Утверждение Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.

11. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.

12. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».

13. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» с 06 июня 2025 года по 27 июня 2025 года с 08:00 до 17:00 по местному времени ежедневно, кроме выходных дней, по адресу: 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2, ПАО «КАМАЗ». В указанные сроки проекты документов и материалы по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров будут также доступны на официальном сайте ПАО «КАМАЗ» в сети интернет по адресу: www.kamaz.ru.

Идентификационные признаки акций эмитента: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции ПАО «КАМАЗ» обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-08-55010-D от 18.11.2003.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008959580

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR

Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров ПАО «КАМАЗ».

Дата принятия указанного решения: 21.05.2025.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 23.05.2025, протокол № 14

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению (доверенность от 27 ноября 2023 года)

Ж.Е. Халиуллина

3.2. Дата 26.05.2025г.