Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Лениногорский завод железобетонных изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423256, Татарстан респ., Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Белинского, д. ЗД. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601975230
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1649001376
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56114-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8418
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2024
2. Содержание сообщения
С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Лениногорский завод железобетонных изделий»
(423250, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Белинского, 10)
Уважаемые акционеры!
Совет директоров Открытого акционерного общества «Лениногорский завод железобетонных изделий» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 28 июня 2024 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 03 июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 423250, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Белинского, д.10, ОАО «Лениногорский завод железобетонных изделий», Совет директоров.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, полученные по указанному адресу не позднее 27 июня 2024 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Собрании: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56114-D, дата государственной регистрации выпуска 23.12.1993, дата присвоения регистрационного номера 21.06.2019
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров в будние дни с 8.00 до 16.00 по следующему адресу: Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Белинского, 10 Телефон для справок: 8 (85595) 9-66-88.
В случае, если в годовом общем собрании акционеров примет участие представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, к бюллетеню для голосования необходимо приложить документы, удостоверяющие полномочия данного представителя, либо их копии, засвидетельствованные в установленном порядке (доверенность на участие и голосование на общем собрании акционеров; документ о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа и т.п.).
Совет директоров ОАО «Лениногорский завод железобетонных изделий»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Тришкин
3.2. Дата 07.06.2024г.