Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина<BR>03.04.2025 14:51</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения </P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450 Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 75</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.04.2025.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.04.2025 в форме заочного голосования.  </P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>1.О рекомендациях общему собранию акционеров о размере дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2024 год и порядке их выплаты.</P>
<P>2.О заседании общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по итогам 2024 года.</P>
<P>3.О годовом отчете ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2024 год.</P>
<P>4.О кандидатах в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.</P>
<P>5.О заявлении Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина относительно независимых директоров.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:</P>
<P>- обыкновенные именные бездокументарные акции:</P>
<P>регистрационный номер: 1-03-00161-А, </P>
<P>дата регистрации: 26.10.2001, </P>
<P>ISIN: RU0009033591,</P>
<P>код CFI: ESVXFR;</P>
<P>- привилегированные именные бездокументарные акции: </P>
<P>регистрационный номер: 2-03-00161-А, </P>
<P>дата регистрации: 26.10.2001, </P>
<P>ISIN: RU0006944147,</P>
<P>код CFI: EPXXXR.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись:</P>
<P>3.1. Корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров</P>
<P>3.2. Дата подписи: 03.04.2025 г.                 М.П. </P>